تغريم Binance 3 ملايين دولار بسبب عمليات غير قانونية في هولندا

قال البنك المركزي الهولندي إن بورصة العملات المشفرة Binance لديها "عدد كبير من العملاء في هولندا". تواجه شركة Binance الرائدة في مجال تبادل العملات الرقمية العالمية عقوبات في هولندا بعد فشلها في الحصول على الموافقة التنظيمية للعمل في البلاد.

فرض البنك المركزي الهولندي (DNB) غرامة قدرها 3.3 مليون يورو (3.3 مليون دولار) على Binance Holdings لتقديمها خدمات تشفير محلية دون تسجيل لدى سلطة. أعلن البنك المركزي الهولندي رسميًا يوم الاثنين أن الهيئة التنظيمية فرضت الغرامة الإدارية في أبريل 2022.

أشار DNB إلى أن أي شركة تقدم خدمات تشفير في هولندا مطلوب منها التسجيل لدى البنك المركزي وفقًا لقانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ذكر المنظم أيضًا أن DNB أصدر سابقًا تحذيرًا عامًا إلى Binance في 18 أغسطس 2021.

وفقًا للإعلان ، قام DNB بتطبيق عقوبة أكبر على Binance نظرًا لارتفاع أحجام التداول على المنصة. ووفقًا للجهة التنظيمية ، فإن منصة Binance لديها "عدد كبير جدًا من العملاء في هولندا" ، بينما بلغت أحجام التداول اليومية "13.7 مليار دولار".

قال DNB إن زيادة العقوبة كانت أيضًا بسبب الانتهاكات المطولة من قبل Binance. وفقًا للبنك ، حدثت الانتهاكات من مايو 2020 - عندما قدم DNB متطلبات التسجيل - حتى أغلق البنك التحقيق في ديسمبر 2021. "لذلك تعتبر DNB هذه الانتهاكات خطيرة للغاية" ، لاحظ المنظم.

ذكر البنك المركزي أيضًا أن Binance قد قدمت طلبًا للتسجيل وأن عملية التسجيل جارية. كما الصرف ...