يقر المدير التنفيذي السابق لشركة BitMEX بأنه مذنب لخرق قانون السرية المصرفية

ينضم مدير تنفيذي كبير آخر إلى ثلاثة مؤسسين مشاركين في BitMEX لتبادل العملات المشفرة ، حيث يعترفون بالذنب أمام محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك. قضية المحكمة تحت عنوان US v. هايز وآخرون. لمدة عامين ، مع اتهام إدارة BitMEX بانتهاك قانون سرية البنوك الأمريكية.

وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال يوم الاثنين ، اعترف غريغوري دواير ، مدير تطوير الأعمال السابق في BitMEX ، بذنبه لانتهاكه قانون السرية المصرفية في المحكمة. كجزء من صفقة الإقرار بالذنب ، سيدفع دواير غرامة قدرها 150 ألف دولار.

كما علق محامي مانهاتن داميان ويليامز على هذا التطور:

"يعكس نداء اليوم أن الموظفين الذين يتمتعون بسلطة إدارية على عمليات تبادل العملات المشفرة ، ليس أقل من مؤسسي تلك البورصات ، لا يمكنهم عمدًا تجاهل التزاماتهم بموجب قانون العملات المشفرة. السرية المصرفية.

قد أقر جميع المؤسسين الذين ذكرهم ويليامز بأنهم مذنبون سابقًا. أقر الرئيس التنفيذي السابق آرثر هايز وأحد المؤسسين ، بن ديلو ، بالذنب في 24 فبراير 2022 ، بينما دافع المؤسس المشارك الثالث ، صمويل ريد ، بعد أسبوعين.

حُكم على هايز بالسجن لمدة عامين ، وعلى ديلو 30 شهرًا تحت المراقبة ، وريد يواجه عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن. وافق ريد وحده على دفع غرامة قدرها 10 ملايين دولار ؛ سيتم دفع نفس المبلغ بالاشتراك بين Hayes و Delo.

تم رفع اتهامات ضد ثلاثة من مؤسسي BitMEX و Dwyer في عام 2020. واتهم المدعون البورصة السيشيلية بالانسحاب المزيف من السوق الأمريكية لأنها لم تبذل جهدًا كافيًا لمنع المستخدمين الأمريكيين من التسجيل. بالإضافة إلى ذلك ، تم توجيه الاتهام إلى BitMEX للعمل ...