هل تستطيع الحكومة تتبع البيتكوين؟

أساس العملات المشفرة مثل Bitcoin (BTC) هي تقنية blockchain. الشفافية هي الميزة الأساسية لتقنية blockchain ، مما يعني أنه يمكن لأي شخص ، بما في ذلك الحكومة ، مراقبة جميع معاملات العملة المشفرة التي تتم من خلال blockchain.

معاملات Bitcoin متاحة للجمهور بسبب الطبيعة الشفافة لتكنولوجيا blockchain. أيضًا ، يتم تخزين سجل معاملات Bitcoin بشكل دائم على Bitcoin blockchain ، مما يعني أنه ليس من الصعب مراقبة معاملات BTC. وبالتالي ، يمكن للحكومة ، في شكل سلطات إنفاذ القانون ، مراقبة ما يحدث على سلسلة Bitcoin blockchain.

إذن هل يمكن للسلطات مثل الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ودائرة الإيرادات الداخلية (IRS) تتبع ملكية البيتكوين؟ وهل تعرف السلطات من يمتلك أي عملة بيتكوين؟ تعتمد إمكانية تتبع معاملات BTC على ما إذا كان يمكن ربط نشاط معاملات الشخص على Bitcoin blockchain بهويته.

يمكن لأي شخص مراقبة جميع معاملات العملة المشفرة من أي عنوان محفظة بيتكوين. لمعرفة من أين تأتي Bitcoin وأين يتم إرسالها ، يمكن للسلطات تحليل عناوين BTC المستخدمة في المعاملات. بهذه الطريقة ، تحصل السلطات على لمحة عامة عما يحدث ومتى.

يكشف العديد من مستخدمي Bitcoin عن هويتهم في مرحلة ما (على سبيل المثال ، في التبادلات المركزية أو من خلال التفاعلات مع المحافظ المعروفة). وبالتالي ، لا تظل معاملات BTC دائمًا مجهولة بنسبة 100 ٪ ويمكن للحكومة تتبع ملكية Bitcoin عندما يمكن ربط (سلسلة) معاملات Bitcoin بهويتها. من خلال هذه المعرفة الجديدة ، يمكن للحكومات فرض التزامات مثل الالتزامات الضريبية لعملة البيتكوين أو العملة المشفرة أو مكافحة السلوك الإجرامي مثل غسيل الأموال.