أقر كبار شركاء مؤسس FTX Sam Bankman-Fried بأنه مذنب في التهم الأمريكية
أقر كبار شركاء مؤسس FTX Sam Bankman-Fried بأنه مذنب في التهم الأمريكية
جاء إعلان ويليامز بعد إقلاع طائرة تقل بانكمان-فرايد من جزر الباهاما ، حيث تنازل عن حقه في الطعن في تسليمه إلى الولايات المتحدة. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه وصل إلى مدينة نيويورك في وقت متأخر من يوم الأربعاء ، ومن المقرر أن يحضر إلى محكمة مانهاتن يوم الخميس ، حيث سيتم النظر في طلب الإفراج عنه بكفالة.
كان الثلاثي من الأصدقاء القدامى من بين الأعضاء الرئيسيين في دائرة داخلية من الزملاء الذين أداروا إمبراطورية التشفير الخاصة بـ Bankman-Fried ، والتي تضمنت بورصات العملات المشفرة FTX و Alameda Research ، وهي شركة تجارية خاصة للشركة. كان الثلاثة يعيشون مع كبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين في شقة فاخرة في مجمع ألباني في ناسو.
أقر إليسون بأنه مذنب في سبع تهم ، بما في ذلك الاحتيال والتآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية وغسيل الأموال ، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى 110 سنوات في السجن ، بينما أقر وانغ بالذنب في أربع تهم بالاحتيال والتآمر لارتكاب الاحتيال ، بحد أقصى 50 عامًا ، وفقًا للاتفاقيات الموقعة التي اطلعت عليها Financial Times.
قالت الوثائق إن المدعين لن يعارضوا طلبات الإفراج بكفالة عن المتهمين في ظل ظروف معينة ، بما في ذلك تقديم الكفالة وتسليم وثائق سفرهم ، في انتظار إصدار الحكم.
بشكل منفصل ، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة دعاوى مدنية ضد إليسون ، 28 عامًا ، ووانغ ، 29 عامًا ، متهماًهما بالاحتيال.
بصفته العضو المنتدب لشركة التداول التابعة لشركة FTX ، استخدم Ellison أصول عميل FTX لسداد ديون Alameda وحوّل مليارات الدولارات من أموال المودعين إلى الشركة لسد فجوة ناجمة عن انهيار سوق التشفير في مايو ، وفقًا لـ SEC. تدعي الشكوى.
قالت هيئة تداول السلع الآجلة إن وانغ كان لها دور في إنشاء بعض الخوارزميات التي تدعم FTX ، والتي سمحت لألاميدا "بالحفاظ على حد ائتماني غير محدود بشكل أساسي" في البورصة ، مما يمنحها "ميزة غير عادلة مقارنة بالمودعين العاديين.
أضافت لجنة تداول السلع الآجلة:
"سمحت ميزات التعليمات البرمجية المهمة والاستثناءات الهيكلية لشركة Alameda بسحب أصول عملاء FTX سرًا وتهورًا من منصة FTX".
قالت الوكالة إن كلا المتهمين كانا يتعاونان مع هيئة الأوراق المالية والبورصات. قالت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إنها لا تنازع في المسؤولية.
قال محامي وانغ ، إيلان غراف ، "لقد قبل غاري المسؤولية عن أفعاله وأخذ التزاماته كشاهد متعاون على محمل الجد". لم يرد محامو إليسون على الفور على طلبات التعليق.
لعبت شركة Alameda ، الشركة التجارية التي تم إطلاقها في عام 2017 ، دورًا رئيسيًا في الأحداث التي أدت إلى انهيار FTX والمزاعم ضد كبار مسؤوليها التنفيذيين.
كان Bankman-Fried و Wang و Ellison من أوائل العاملين في الشركة التجارية. بمرور الوقت ، انتقلت الشركة من استراتيجيات المراجحة الآمنة نسبيًا إلى الرهانات المحفوفة بالمخاطر بشكل متزايد على الرموز والشركات المشفرة ، الممولة جزئيًا بأموال مقترضة.
بعد إطلاق FTX ، استقال Bankman-Fried و Wang رسميًا من منصبيهما في Alameda لتجنب ظهور تضارب في المصالح بين الشركتين. تقول السلطات الأمريكية إنها ظلت على صلة وثيقة بألاميدا.
تدعي لجنة الأوراق المالية والبورصات أن إليسون وبانكمان فرايد "تآمرا للتلاعب بسعر FTT" ، وهو رمز تشفير صادر عن FTX. كانت Alameda قد استحوذت على ديون كبيرة مدعومة من FTT ، لذلك هدد انهيار سعر الرمز المميز بالقضاء على الشركة التجارية.
قال رئيس مجلس إدارة SEC ، غاري جينسلر ، إن الدعم المصطنع للسعر يعمل على "تعزيز قيمة منزل البطاقات".
في الأسبوع الماضي ، رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد Bankman-Fried واتهمته بتدبير "واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ الأمريكي ...
جاء إعلان ويليامز بعد إقلاع طائرة تقل بانكمان-فرايد من جزر الباهاما ، حيث تنازل عن حقه في الطعن في تسليمه إلى الولايات المتحدة. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه وصل إلى مدينة نيويورك في وقت متأخر من يوم الأربعاء ، ومن المقرر أن يحضر إلى محكمة مانهاتن يوم الخميس ، حيث سيتم النظر في طلب الإفراج عنه بكفالة.
كان الثلاثي من الأصدقاء القدامى من بين الأعضاء الرئيسيين في دائرة داخلية من الزملاء الذين أداروا إمبراطورية التشفير الخاصة بـ Bankman-Fried ، والتي تضمنت بورصات العملات المشفرة FTX و Alameda Research ، وهي شركة تجارية خاصة للشركة. كان الثلاثة يعيشون مع كبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين في شقة فاخرة في مجمع ألباني في ناسو.
أقر إليسون بأنه مذنب في سبع تهم ، بما في ذلك الاحتيال والتآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية وغسيل الأموال ، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى 110 سنوات في السجن ، بينما أقر وانغ بالذنب في أربع تهم بالاحتيال والتآمر لارتكاب الاحتيال ، بحد أقصى 50 عامًا ، وفقًا للاتفاقيات الموقعة التي اطلعت عليها Financial Times.
قالت الوثائق إن المدعين لن يعارضوا طلبات الإفراج بكفالة عن المتهمين في ظل ظروف معينة ، بما في ذلك تقديم الكفالة وتسليم وثائق سفرهم ، في انتظار إصدار الحكم.
بشكل منفصل ، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة دعاوى مدنية ضد إليسون ، 28 عامًا ، ووانغ ، 29 عامًا ، متهماًهما بالاحتيال.
بصفته العضو المنتدب لشركة التداول التابعة لشركة FTX ، استخدم Ellison أصول عميل FTX لسداد ديون Alameda وحوّل مليارات الدولارات من أموال المودعين إلى الشركة لسد فجوة ناجمة عن انهيار سوق التشفير في مايو ، وفقًا لـ SEC. تدعي الشكوى.
قالت هيئة تداول السلع الآجلة إن وانغ كان لها دور في إنشاء بعض الخوارزميات التي تدعم FTX ، والتي سمحت لألاميدا "بالحفاظ على حد ائتماني غير محدود بشكل أساسي" في البورصة ، مما يمنحها "ميزة غير عادلة مقارنة بالمودعين العاديين.
أضافت لجنة تداول السلع الآجلة:
"سمحت ميزات التعليمات البرمجية المهمة والاستثناءات الهيكلية لشركة Alameda بسحب أصول عملاء FTX سرًا وتهورًا من منصة FTX".
قالت الوكالة إن كلا المتهمين كانا يتعاونان مع هيئة الأوراق المالية والبورصات. قالت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إنها لا تنازع في المسؤولية.
قال محامي وانغ ، إيلان غراف ، "لقد قبل غاري المسؤولية عن أفعاله وأخذ التزاماته كشاهد متعاون على محمل الجد". لم يرد محامو إليسون على الفور على طلبات التعليق.
لعبت شركة Alameda ، الشركة التجارية التي تم إطلاقها في عام 2017 ، دورًا رئيسيًا في الأحداث التي أدت إلى انهيار FTX والمزاعم ضد كبار مسؤوليها التنفيذيين.
كان Bankman-Fried و Wang و Ellison من أوائل العاملين في الشركة التجارية. بمرور الوقت ، انتقلت الشركة من استراتيجيات المراجحة الآمنة نسبيًا إلى الرهانات المحفوفة بالمخاطر بشكل متزايد على الرموز والشركات المشفرة ، الممولة جزئيًا بأموال مقترضة.
بعد إطلاق FTX ، استقال Bankman-Fried و Wang رسميًا من منصبيهما في Alameda لتجنب ظهور تضارب في المصالح بين الشركتين. تقول السلطات الأمريكية إنها ظلت على صلة وثيقة بألاميدا.
تدعي لجنة الأوراق المالية والبورصات أن إليسون وبانكمان فرايد "تآمرا للتلاعب بسعر FTT" ، وهو رمز تشفير صادر عن FTX. كانت Alameda قد استحوذت على ديون كبيرة مدعومة من FTT ، لذلك هدد انهيار سعر الرمز المميز بالقضاء على الشركة التجارية.
قال رئيس مجلس إدارة SEC ، غاري جينسلر ، إن الدعم المصطنع للسعر يعمل على "تعزيز قيمة منزل البطاقات".
في الأسبوع الماضي ، رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد Bankman-Fried واتهمته بتدبير "واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ الأمريكي ...
جاء إعلان ويليامز بعد إقلاع طائرة تقل بانكمان-فرايد من جزر الباهاما ، حيث تنازل عن حقه في الطعن في تسليمه إلى الولايات المتحدة. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه وصل إلى مدينة نيويورك في وقت متأخر من يوم الأربعاء ، ومن المقرر أن يحضر إلى محكمة مانهاتن يوم الخميس ، حيث سيتم النظر في طلب الإفراج عنه بكفالة.
