القبض على مؤسسي HashFlare في مخطط احتيال على تشفير مذهل بقيمة 575 مليون دولار
تم توجيه الاتهام لمؤسسي HashFlare لتورطهم المزعوم في الاحتيال بالعملات المشفرة ومؤامرة غسيل الأموال.
جديد
تم القبض على مؤسسي HashFlare المنحل الآن لمنجم Bitcoin السحابي في إستونيا لتورطهما المزعوم في مؤامرة احتيال تشفير بقيمة 575 مليون دولار.
كانت HashFlare شركة تعدين سحابية تأسست في عام 2015 وكان من المفترض أن تسمح للعملاء باستئجار قوة التجزئة للشركة لتعدين العملات المشفرة والحصول على حصة مطابقة من أرباحها. >
كانت تُعتبر الشركة من الأسماء الرائدة في الصناعة في ذلك الوقت ، لكنها أغلقت الكثير من عمليات التعدين في تموز (يوليو) 2018.
ومع ذلك ، وفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية استشهدًا بوثائق المحكمة ، فإن عملية التعدين بأكملها ، بقيادة المؤسسين سيرجي بوتابينكو وإيفان تورجين ، كانت جزءًا من "جوانب خطة متعددة" "احتيال مئات الآلاف من الضحايا. "
تضمن ذلك إقناع الضحايا بالدخول في "عقود تأجير معدات احتيالية" عبر HashFlare وإقناع ضحايا آخرين بالاستثمار في بنك عملة افتراضية مزيف يسمى Polybius Bank.
>يُتهم الزوجان أيضًا بالتآمر لغسل "عائداتهما الإجرامية" عبر 75 عقارًا وست سيارات فاخرة ومحافظ للعملات المشفرة وآلاف من آلات تعدين العملات المشفرة. >
وصف المدعي الأمريكي نيك براون للمنطقة الغربية بواشنطن حجم ونطاق المخطط المزعوم بأنه "مذهل حقًا".
"استفاد هؤلاء المدعى عليهم من إغراء العملة المشفرة والغموض المحيط بتعدين العملة المشفرة ، لارتكاب مخطط بونزي ضخم" ، قال.
اتُهم مؤسسو HashFlare بالتآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت ، و 16 تهمة احتيال عبر الإنترنت ، وتهمة واحدة بالتآمر لغسل الأموال باستخدام شركات وهمية وفواتير وعقود احتيالية ، وقد يواجهون عقوبة تصل إلى السجن لمدة 20 عامًا في حالة إدانتهم .
تم القبض على مواطنين إستونيين فيما يتعلق ب 575 مليون دولار من عمليات الاحتيال في العملة المشفرة ومخططات غسيل الأموال https://t.co/PLdyf6JSEC
- القسم الجنائي (DOJCrimDiv)
تم توجيه الاتهام لمؤسسي HashFlare لتورطهم المزعوم في الاحتيال بالعملات المشفرة ومؤامرة غسيل الأموال.
جديد
تم القبض على مؤسسي HashFlare المنحل الآن لمنجم Bitcoin السحابي في إستونيا لتورطهما المزعوم في مؤامرة احتيال تشفير بقيمة 575 مليون دولار.
كانت HashFlare شركة تعدين سحابية تأسست في عام 2015 وكان من المفترض أن تسمح للعملاء باستئجار قوة التجزئة للشركة لتعدين العملات المشفرة والحصول على حصة مطابقة من أرباحها. >
كانت تُعتبر الشركة من الأسماء الرائدة في الصناعة في ذلك الوقت ، لكنها أغلقت الكثير من عمليات التعدين في تموز (يوليو) 2018.
ومع ذلك ، وفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية استشهدًا بوثائق المحكمة ، فإن عملية التعدين بأكملها ، بقيادة المؤسسين سيرجي بوتابينكو وإيفان تورجين ، كانت جزءًا من "جوانب خطة متعددة" "احتيال مئات الآلاف من الضحايا. "
تضمن ذلك إقناع الضحايا بالدخول في "عقود تأجير معدات احتيالية" عبر HashFlare وإقناع ضحايا آخرين بالاستثمار في بنك عملة افتراضية مزيف يسمى Polybius Bank.
>يُتهم الزوجان أيضًا بالتآمر لغسل "عائداتهما الإجرامية" عبر 75 عقارًا وست سيارات فاخرة ومحافظ للعملات المشفرة وآلاف من آلات تعدين العملات المشفرة. >
وصف المدعي الأمريكي نيك براون للمنطقة الغربية بواشنطن حجم ونطاق المخطط المزعوم بأنه "مذهل حقًا".
"استفاد هؤلاء المدعى عليهم من إغراء العملة المشفرة والغموض المحيط بتعدين العملة المشفرة ، لارتكاب مخطط بونزي ضخم" ، قال.
اتُهم مؤسسو HashFlare بالتآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت ، و 16 تهمة احتيال عبر الإنترنت ، وتهمة واحدة بالتآمر لغسل الأموال باستخدام شركات وهمية وفواتير وعقود احتيالية ، وقد يواجهون عقوبة تصل إلى السجن لمدة 20 عامًا في حالة إدانتهم .
تم القبض على مواطنين إستونيين فيما يتعلق ب 575 مليون دولار من عمليات الاحتيال في العملة المشفرة ومخططات غسيل الأموال https://t.co/PLdyf6JSEC
- القسم الجنائي (DOJCrimDiv)What's Your Reaction?
