وكالة هندية تبحث في مكاتب Fintech Paytm و Razorpay و Cashfree في التحقيق في تطبيقات الإقراض الصينية
قالت يوم السبت إن وكالة الجرائم المالية الهندية داهمت مكاتب شركة fintech unicorns Paytm و Razorpay وكذلك Cashfree يوم الجمعة كجزء من تحقيق مستمر في تطبيقات الإقراض الصينية الاحتيالية. سلسلة استطلاعات الرأي في الأشهر الأخيرة.
قالت إدارة إنفاذ القانون إن غاراتها على الشركات الهندية البارزة التي يسيطر عليها موظفون صينيون كانت مدفوعة بـ 18 شكوى تم تقديمها إلى شرطة بنغالور للجرائم الإلكترونية. زعمت الشكاوى تورط الشركات في "ابتزاز ومضايقة الجمهور الذي حصل على مبلغ صغير من القروض من خلال تطبيقات الهاتف المحمول".
"خلال التحقيقات ، تبين أن هذه الكيانات يتحكم فيها / يديرها الصينيون. وطريقة عمل هذه الكيانات هي استخدام مستندات هندية مزيفة وجعلهم مديرين زائفين لهذه الكيانات ، فهم يولدون عائدات الجريمة ،" الوكالة قالت في بيان (PDF).
أضافت الوكالة: "تم اكتشاف أن الكيانات المذكورة تنفذ أنشطتها المشبوهة / غير القانونية من خلال معرفات / حسابات تجارية مختلفة مع بوابات / بنوك الدفع".
قالت الوكالة إن الكيانات التي يديرها موظفون صينيون كانت تولد "عائدات الجريمة من خلال معرفات التاجر / الحسابات المحفوظة في بوابات الدفع / البنوك". وقالت الوكالة إنه كان هناك تناقضات بين العناوين التي يعملون فيها وما أفصحوا عنه للسلطات المحلية.
قالت الوكالة إنها صادرت 2.13 مليون دولار من كيانات يسيطر عليها موظفون صينيون وأن تحقيقاتها مستمرة.
أجرت الوكالة الحكومية أكثر من نصف دزينة من التحقيقات لشركات التكنولوجيا هذا العام ، بما في ذلك بائعي الهواتف الذكية الصينيين Vivo و Oppo و Xiaomi ، وصادرت أكثر من مليار دولار من رأس المال قالت إن الشركات تهربت من حسابات الضرائب الاحتيالية.
في الأسبوع الماضي ، قام أيضًا بمداهمة مقر CoinSwitch ، وهي بورصة تشفير محلية رئيسية مدعومة من Andreessen Horowitz وزعم أن الشركة الهندية استحوذت على أكثر من 200 مليون دولار من الأسهم في انتهاك لقوانين التشفير المحلية. ص>
جمّد فرع إنفاذ القانون أيضًا أصولًا تزيد قيمتها عن 8 ملايين دولار من WazirX الشهر الماضي ، مشيرًا إلى انتهاك مزعوم لقواعد الصرف الأجنبي ، و 46 مليون دولار من كيان فولد المحلي لتسهيل العائدات "المتأتية من الجريمة" من شركات الإقراض المفترسة .
تتخذ السلطات الهندية إجراءات صارمة ضد تطبيقات القروض التي تفرض رسومًا باهظة وتستخدم وسائل غير أخلاقية لتحصيل المدفوعات. يمضي البنك المركزي الهندي قدمًا في وضع إرشادات جديدة للإقراض الرقمي والتي ستتطلب من الشركات تقديم المزيد من الإفصاح والشفافية لصالح المستهلكين ، فضلاً عن تقييد العديد من الممارسات التجارية.
قالت Google الشهر الماضي إنها حظرت أكثر من 2000 تطبيق إقراض غير أخلاقي في الهند هذا العام.
"لقد وسعنا تعاوننا الدؤوب إلى عمليات قسم الطوارئ ، ونزودهم بالمعلومات المطلوبة والضرورية في نفس يوم التحقيق. تلتزم عملياتنا وعملياتنا الداخلية بإرشادات PMLA و KYC ، وسنواصل القيام بذلك. قال متحدث باسم Cashfree في بيان.
قالت إدارة إنفاذ القانون إن غاراتها على الشركات الهندية البارزة التي يسيطر عليها موظفون صينيون كانت مدفوعة بـ 18 شكوى تم تقديمها إلى شرطة بنغالور للجرائم الإلكترونية. زعمت الشكاوى تورط الشركات في "ابتزاز ومضايقة الجمهور الذي حصل على مبلغ صغير من القروض من خلال تطبيقات الهاتف المحمول".
"خلال التحقيقات ، تبين أن هذه الكيانات يتحكم فيها / يديرها الصينيون. وطريقة عمل هذه الكيانات هي استخدام مستندات هندية مزيفة وجعلهم مديرين زائفين لهذه الكيانات ، فهم يولدون عائدات الجريمة ،" الوكالة قالت في بيان (PDF).
أضافت الوكالة: "تم اكتشاف أن الكيانات المذكورة تنفذ أنشطتها المشبوهة / غير القانونية من خلال معرفات / حسابات تجارية مختلفة مع بوابات / بنوك الدفع".
قالت الوكالة إن الكيانات التي يديرها موظفون صينيون كانت تولد "عائدات الجريمة من خلال معرفات التاجر / الحسابات المحفوظة في بوابات الدفع / البنوك". وقالت الوكالة إنه كان هناك تناقضات بين العناوين التي يعملون فيها وما أفصحوا عنه للسلطات المحلية.
قالت الوكالة إنها صادرت 2.13 مليون دولار من كيانات يسيطر عليها موظفون صينيون وأن تحقيقاتها مستمرة.
أجرت الوكالة الحكومية أكثر من نصف دزينة من التحقيقات لشركات التكنولوجيا هذا العام ، بما في ذلك بائعي الهواتف الذكية الصينيين Vivo و Oppo و Xiaomi ، وصادرت أكثر من مليار دولار من رأس المال قالت إن الشركات تهربت من حسابات الضرائب الاحتيالية.
في الأسبوع الماضي ، قام أيضًا بمداهمة مقر CoinSwitch ، وهي بورصة تشفير محلية رئيسية مدعومة من Andreessen Horowitz وزعم أن الشركة الهندية استحوذت على أكثر من 200 مليون دولار من الأسهم في انتهاك لقوانين التشفير المحلية. ص>
جمّد فرع إنفاذ القانون أيضًا أصولًا تزيد قيمتها عن 8 ملايين دولار من WazirX الشهر الماضي ، مشيرًا إلى انتهاك مزعوم لقواعد الصرف الأجنبي ، و 46 مليون دولار من كيان فولد المحلي لتسهيل العائدات "المتأتية من الجريمة" من شركات الإقراض المفترسة .
تتخذ السلطات الهندية إجراءات صارمة ضد تطبيقات القروض التي تفرض رسومًا باهظة وتستخدم وسائل غير أخلاقية لتحصيل المدفوعات. يمضي البنك المركزي الهندي قدمًا في وضع إرشادات جديدة للإقراض الرقمي والتي ستتطلب من الشركات تقديم المزيد من الإفصاح والشفافية لصالح المستهلكين ، فضلاً عن تقييد العديد من الممارسات التجارية.
قالت Google الشهر الماضي إنها حظرت أكثر من 2000 تطبيق إقراض غير أخلاقي في الهند هذا العام.
"لقد وسعنا تعاوننا الدؤوب إلى عمليات قسم الطوارئ ، ونزودهم بالمعلومات المطلوبة والضرورية في نفس يوم التحقيق. تلتزم عملياتنا وعملياتنا الداخلية بإرشادات PMLA و KYC ، وسنواصل القيام بذلك. قال متحدث باسم Cashfree في بيان.
What's Your Reaction?
