جمدت السلطات الهندية 8.1 مليون دولار من أموال WazirX في تحقيقات مكافحة غسل الأموال

زعمت مديرية إنفاذ القانون الهندية أن WazirX "ساعد بنشاط ما يقرب من 16 شركة متهمة في مجال التكنولوجيا المالية في غسل عائدات الجريمة باستخدام مسار التشفير".

أعلنت مديرية إنفاذ القانون الهندية ، أو ED ، أنها جمدت ما يقرب من 8.1 مليون دولار من الأموال وأجرت أبحاثًا تتعلق بتبادل العملات المشفرة WazirX كجزء من تحقيق في الاحتيال الفوري للقروض الشخصية.

في إعلان يوم الجمعة ، زعم فرع إنفاذ القانون أن WazirX سهلت المعاملات من قبل شركات التكنولوجيا المالية المجهولة "لشراء أصول تشفير ثم غسلها في الخارج" كجزء من مخطط يشمل الشركات المدعومة من الصين للتحايل على لوائح الترخيص الهندية. في تحقيقها ، قالت الإدارة إنها أمرت بتجميد حسابات WazirX المصرفية التي تحتوي على 646.7 مليون روبية هندية ، أو ما يقرب من 8.1 مليون دولار في وقت النشر ، وأجرت بحثًا متعلقًا بالشريك المؤسس سمير مهاتري.

وفقًا للجهة التنظيمية ، لا يزال التحقيق جارياً. ومع ذلك ، ادعى ED أن بورصة العملات المشفرة لديها "تراخي معايير KYC" و "رقابة تنظيمية فضفاضة" على المعاملات بين WazirX و Binance ، وفشلت في تسجيل المعلومات اللازمة للتحقق من أصل الأموال المستخدمة. لشراء العملة المشفرة في الاحتيال المزعوم .

"على الرغم من الفرص المتكررة ، فشل WazirX في توفير معاملات التشفير لشركات تطبيقات التكنولوجيا المالية المشبوهة والكشف عن KYC للمحافظ" ، كما قال ED ، مضيفًا:

"WazirX غير قادر على حساب الأصول المشفرة المفقودة. لم يبذل أي جهد لتتبع هذه الأصول المشفرة. من خلال تشجيع الغموض وامتلاك معايير مكافحة غسل الأموال المتراخية ، ساعدت بنشاط حوالي 16 شركة في مجال التكنولوجيا المالية متهمة بغسل عائدات الجريمة باستخدام مسار التشفير. "

يبحث ED عن مدير WazirX Crypto-Currency Exchange ويجمد أصوله المصرفية بقيمة 64.67 كرور روبية لمساعدة الشركات في طلبات القروض الفورية المتهمين بغسل الأموال الاحتيالية من خلال شراء ونقل أصول التشفير الافتراضية. - ED (dir_ed) 5 أغسطس ...