السلطات الهندية تجمد المزيد من أموال التشفير وسط مزاعم غسل الأموال

جمدت مديرية إنفاذ القانون الهندية 46.4 مليون دولار في حسابات فرع فولد بالهند حتى تتمكن البورصة من حساب عائدات الجريمة لديها نقل خارج البلاد. جديد

أعلنت المديرية الهندية لإنفاذ القانون (ED) يوم الجمعة أنها جمدت الحسابات المالية لشركة الخدمات المالية Yellow Tune Technologies التي تتخذ من بنغالورو مقراً لها ، والتي كان بعضها مملوكاً من قبل بورصة العملات المشفرة Flipvolt ، الفرع الهندي من مدينة فولد السنغافورية. هذه الخطوة مرتبطة بتحقيق مستمر في غسيل الأموال من قبل شركات القروض الفورية المرتبطة بالصين. هذه هي المرة الثانية هذا الأسبوع التي تتخذ فيها الوكالة إجراءات تشفير فيما يتعلق بالقضية.

أعلنت هيئة الرقابة المالية أنها جمدت أرصدة بنك Yellow Tune وأرصدة بوابات الدفع وأرصدة صرف العملات المشفرة لـ Flipvolt التي يبلغ مجموعها 3.7 مليار روبية ، أو 46.4 مليون دولار بعد تحديد أن الشركة كانت كيانًا وهميًا مكونًا من اثنين من المواطنين الصينيين. باستخدام أسماء مستعارة. وفقًا لتقارير الصحف ، أمضى المسؤول التنفيذي ثلاثة أيام في البحث عن أماكن مرتبطة بـ Yellow Tunes.

كشف ED النقاب عن 23 كيانًا قام بإيداع الأموال في محافظ Flipvolt الخاصة بـ Yellow Tune والتي تم تحويلها بعد ذلك إلى خارج البلاد. انتقد ED بشدة طريقة تعامل Flipvolt مع الأموال. وقالت الوكالة:

"معايير Lax KYC [اعرف عميلك] ، تحكم تنظيمي فضفاض للسماح بالتحويلات إلى محافظ أجنبية دون طلب سبب / إعلان / KYC ، وعدم تسجيل المعاملات على Blockchains لتقليل التكاليف ، وما إلى ذلك ، جعلت Flipvolt غير قادر على حساب أصول التشفير المفقودة. لم يبذل أي جهد صادق لتتبع أصول التشفير هذه. "

المدينة ...