السلطات الهندية تفرج عن الملايين من حسابات WazirX المصرفية المغلقة
كانت السلطات المحلية تحقق في بورصة العملات المشفرة الهندية بسبب مزاعم غسل الأموال التي أدت إلى تجميد أكثر من 8.1 مليون دولار من الأموال في الحسابات المصرفية.
تدعي WazirX أنها تعاونت مع السلطات المحلية أثناء التحقيق في مكافحة غسل الأموال (AML) من خلال تقديم جميع المستندات والتفاصيل المطلوبة. استهدف الاستطلاع 16 من شركات التكنولوجيا المالية وتطبيقات الإقراض الفوري ، بعضها طلب خدمات البورصة.
ومع ذلك ، فقد ذكرت البورصة أن لديها موقفًا من عدم التسامح تجاه أي نشاط غير قانوني على المنصة. بالإضافة إلى ذلك ، قال إن معظم المستخدمين المستهدفين في تحقيق ED قد تم بالفعل الإبلاغ عنهم على أنهم مشبوهون من قبل WazirX وحظرهم في 2020-2021.
قال WazirX لكوينتيليغراف إن الأمر لا يزال قيد التحقيق ، ولكن تم الإفراج عن الأموال لعدم اكتشاف أي نشاط مشبوه ، مع عدم وجود "تعليق إضافي في الوقت الحالي".
تم تجميد الأموال في حسابات WazirX المصرفية منذ 5 آب (أغسطس) ، عندما أعلن المدير التنفيذي عن التحقيق. بلغ إجمالي الأموال المحجوبة أكثر من 8.1 مليون دولار.
يبحث ED عن مدير WazirX Crypto-Currency Exchange ويجمد أصوله المصرفية بقيمة 64.67 كرور روبية لمساعدة شركات تطبيقات القروض الفورية المتهمين لغسل الأموال الاحتيالية من خلال شراء وتحويل التشفير الافتراضي الأصول. - ED (dir_ed) 5 أغسطس 2022
ادعاء اتهامات ED ضد WazirX
كانت السلطات المحلية تحقق في بورصة العملات المشفرة الهندية بسبب مزاعم غسل الأموال التي أدت إلى تجميد أكثر من 8.1 مليون دولار من الأموال في الحسابات المصرفية.
تدعي WazirX أنها تعاونت مع السلطات المحلية أثناء التحقيق في مكافحة غسل الأموال (AML) من خلال تقديم جميع المستندات والتفاصيل المطلوبة. استهدف الاستطلاع 16 من شركات التكنولوجيا المالية وتطبيقات الإقراض الفوري ، بعضها طلب خدمات البورصة.
ومع ذلك ، فقد ذكرت البورصة أن لديها موقفًا من عدم التسامح تجاه أي نشاط غير قانوني على المنصة. بالإضافة إلى ذلك ، قال إن معظم المستخدمين المستهدفين في تحقيق ED قد تم بالفعل الإبلاغ عنهم على أنهم مشبوهون من قبل WazirX وحظرهم في 2020-2021.
قال WazirX لكوينتيليغراف إن الأمر لا يزال قيد التحقيق ، ولكن تم الإفراج عن الأموال لعدم اكتشاف أي نشاط مشبوه ، مع عدم وجود "تعليق إضافي في الوقت الحالي".
تم تجميد الأموال في حسابات WazirX المصرفية منذ 5 آب (أغسطس) ، عندما أعلن المدير التنفيذي عن التحقيق. بلغ إجمالي الأموال المحجوبة أكثر من 8.1 مليون دولار.
يبحث ED عن مدير WazirX Crypto-Currency Exchange ويجمد أصوله المصرفية بقيمة 64.67 كرور روبية لمساعدة شركات تطبيقات القروض الفورية المتهمين لغسل الأموال الاحتيالية من خلال شراء وتحويل التشفير الافتراضي الأصول. - ED (dir_ed) 5 أغسطس 2022
ادعاء اتهامات ED ضد WazirX
What's Your Reaction?
