المنظمون الكوريون يحققون في البنوك التي تزيد قيمتها عن 6.5 مليار دولار المرتبطة بمكافأة الكيمتشي

يبحث المنظمون الماليون في كوريا الجنوبية في الكم الهائل من التحويلات الخارجية من بورصات العملات المشفرة. جديد

تخضع البنوك الكورية الجنوبية للتحقيق لدورها في تسهيل تحويلات خارجية مشبوهة بقيمة 6.5 مليار دولار والتي تم ربطها بشركات تحكيم العملات الرقمية. تغيير.

وفقًا لتقرير صدر في 15 أغسطس عن آسيا تايمز ، أمرت خدمة المراقبة المالية (FSS) بإجراء تحقيق في البنوك الكورية الجنوبية الشهر الماضي بعد تحديد حجم كبير من معاملات التحويلات في الخارج في نهاية يونيو.

وجد الاستطلاع أن غالبية الـ 6.5 مليار دولار المدفوعة في الخارج بين يناير 2021 ويونيو 2022 جاءت من حسابات تبادل العملات المشفرة قبل إرسالها إلى خارج البلاد ، مما يشير إلى أن بعض الشركات الكورية تدير مكافأة "كيمتشي (كيمب)". < / ص>

قسط الكيمتشي هو انتشار أسعار العملات المشفرة في بورصات كوريا الجنوبية مقارنة بالبورصات الأجنبية. يشتري المستثمرون العملات المشفرة في البورصات الأجنبية ويعيدون بيعها في البورصات الكورية المحلية لجني الأرباح.

أثار المنظمون مخاوف بشأن تداول أقساط كيمتشي لأنه يشجع على هروب رأس المال من البلاد.

حاليًا ، يظل قسط الكيمتشي متواضعًا + 3.37٪ ، ولكنه كان أعلى من + 20٪ في أبريل الماضي وفقًا لتتبع السوق CryptoQuant.

كشفت تقارير من بنك Shinhan و Woori Bank أن معظم الأموال المحولة تم تحويلها أولاً من بورصات العملات المشفرة المحلية إلى حسابات شركات مختلفة لشركات كورية.

أشارت هذه التدفقات الكبيرة إلى أن المستثمرين يستخدمون مبالغ ضخمة من المال لاستغلال علاوة الكيمتشي ، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة آسيا تايمز المحلية في 15 أغسطس.

هناك أيضًا شكوك حول استخدام الأموال المحولة في غسيل الأموال ، وفقًا لوسائل الإعلام KBS في 14 أغسطس ، حيث تم إلقاء القبض على بعض موظفي الشركات المحدودة العامة الذين نفذوا عمليات تحويل الأموال.

كان إجمالي المبلغ المرسل إلى الخارج أكثر من ضعف ما توقعت FSS العثور عليه عندما أمرت البنوك بالتحقيق في الأمر. ذكرت آسيا تايمز أن FSS الآن ...