كراكن تسوية مع وزارة الخزانة الأمريكية مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لانتهاك العقوبات الأمريكية
وافقت بورصة العملات المشفرة ومقرها الولايات المتحدة على دفع أكثر من 362 ألف دولار كجزء من صفقة "لتسوية مسؤوليتها المدنية المحتملة" المتعلقة بالانتهاك العقوبات ضد إيران.
أخبار حديثة
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ، أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، عن تسوية مع بورصة العملات المشفرة Kraken بشأن "الانتهاكات الواضحة لعقوبات إيران".
في إعلان صدر في 28 نوفمبر ، قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إن شركة كراكن وافقت على دفع أكثر من 362 ألف دولار كجزء من تسوية "لتسوية مسؤوليتها المدنية المحتملة" المتعلقة بانتهاك العقوبات الأمريكية ضد إيران. ستستثمر بورصة العملات المشفرة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها أيضًا 100،000 دولار في عمليات التحقق من الامتثال للعقوبات كجزء من صفقة الخزانة.
"نظرًا لعدم قدرة Kraken على تنفيذ أدوات تحديد الموقع الجغرافي المناسبة في الوقت المناسب ، بما في ذلك نظام حظر عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) المؤتمت ، قامت شركة Kraken بتصدير الخدمات إلى المستخدمين الذين ظهروا في إيران عندما تعاملوا بعملة افتراضية على منصة Kraken." يقول مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
في بيان لكوينتيليغراف ، قال كبير المسؤولين القانونيين في شركة كراكن ، ماركو سانتوري ، إن البورصة "أبلغت طواعية وصححت على الفور" إجراءاتها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية:
"قبل أن ندخل في هذا القرار ، اتخذت شركة Kraken سلسلة من الخطوات لتعزيز تدابير الامتثال لدينا. ويشمل ذلك تعزيز أنظمة الرقابة ، وتوسيع فريق الامتثال لدينا ، وتحسين التدريب والمسؤولية."
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران تحظر تصدير السلع أو الخدمات للشركات والأفراد في البلاد منذ عام 1979. ومع ذلك ، يُزعم أن شركة كراكن انتهكت هذه الضوابط منذ عام 2019 من خلال السماح لأكثر من 1500 شخص بإقامة. في إيران لفتح حسابات مع Kraken - وتمكينهم من شراء وبيع العملات المشفرة.
وفقًا لشهر يوليو
وافقت بورصة العملات المشفرة ومقرها الولايات المتحدة على دفع أكثر من 362 ألف دولار كجزء من صفقة "لتسوية مسؤوليتها المدنية المحتملة" المتعلقة بالانتهاك العقوبات ضد إيران.
أخبار حديثة
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ، أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، عن تسوية مع بورصة العملات المشفرة Kraken بشأن "الانتهاكات الواضحة لعقوبات إيران".
في إعلان صدر في 28 نوفمبر ، قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إن شركة كراكن وافقت على دفع أكثر من 362 ألف دولار كجزء من تسوية "لتسوية مسؤوليتها المدنية المحتملة" المتعلقة بانتهاك العقوبات الأمريكية ضد إيران. ستستثمر بورصة العملات المشفرة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها أيضًا 100،000 دولار في عمليات التحقق من الامتثال للعقوبات كجزء من صفقة الخزانة.
"نظرًا لعدم قدرة Kraken على تنفيذ أدوات تحديد الموقع الجغرافي المناسبة في الوقت المناسب ، بما في ذلك نظام حظر عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) المؤتمت ، قامت شركة Kraken بتصدير الخدمات إلى المستخدمين الذين ظهروا في إيران عندما تعاملوا بعملة افتراضية على منصة Kraken." يقول مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
في بيان لكوينتيليغراف ، قال كبير المسؤولين القانونيين في شركة كراكن ، ماركو سانتوري ، إن البورصة "أبلغت طواعية وصححت على الفور" إجراءاتها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية:
"قبل أن ندخل في هذا القرار ، اتخذت شركة Kraken سلسلة من الخطوات لتعزيز تدابير الامتثال لدينا. ويشمل ذلك تعزيز أنظمة الرقابة ، وتوسيع فريق الامتثال لدينا ، وتحسين التدريب والمسؤولية."
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران تحظر تصدير السلع أو الخدمات للشركات والأفراد في البلاد منذ عام 1979. ومع ذلك ، يُزعم أن شركة كراكن انتهكت هذه الضوابط منذ عام 2019 من خلال السماح لأكثر من 1500 شخص بإقامة. في إيران لفتح حسابات مع Kraken - وتمكينهم من شراء وبيع العملات المشفرة.
وفقًا لشهر يوليو
What's Your Reaction?
