هيئة الأوراق المالية والبورصات تتهم 11 شخصًا بأكثر من 300 مليون دولار بارتكاب `` مخطط هرمي '' للعملات المشفرة

رفعت SEC دعوى قضائية في محكمة المقاطعة بالولايات المتحدة ضد مؤسسي ومروجي Forsage الذين يُزعم أنهم غذوا "هرم الكتب المدرسية و" 300 دولار مخطط مليون بونزي " جديد

وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) الاتهام إلى 11 شخصًا لدورهم المزعوم في إنشاء "مخطط هرم تشفير احتيالي" فورساج.

تم رفع التهم في محكمة جزئية بالولايات المتحدة في إلينوي في 1 أغسطس ، حيث زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن مؤسسي المنصة والمروجين لها استخدموا "هرم التشفير الاحتيالي وبونزي" لجمع أكثر من 300 مليون دولار من "الملايين من مستثمري التجزئة في جميع أنحاء العالم . "

تقول شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات إن فورساج قد تم تصميمه بحيث يكافأ المستثمرون ماليًا من خلال تجنيد مستثمرين جدد إلى المنصة في "هيكل بونزي نموذجي" ، والذي امتد إلى عدة دول ، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا.

وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات ، فإن مخطط بونزي هو عملية احتيال استثماري تدفع للمستثمرين الحاليين بأموال يتم جمعها من مستثمرين جدد. غالبًا ما تلتمس هذه المخططات مستثمرين جدد من خلال الوعد باستثمار الأموال في الفرص التي تدر عوائد عالية مقابل القليل من المخاطر.

في ملف المحكمة ، ذكرت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن:

"لم تبيع [منصة Forsage] أو تزعم بيع أي منتجات استهلاكية فعلية لعملاء التجزئة الصادقين خلال الفترة ذات الصلة ولم يكن لديها مصدر دخل واضح بخلاف الأموال المستلمة من المستثمرين. الطريقة الأساسية لجني المستثمرون للأموال مع Forsage من خلال تجنيد آخرين في البرنامج. "

وفقًا لـ SEC ، يعمل مخطط Ponzi المزعوم من Forsage من خلال السماح للمستثمرين الجدد أولاً ببناء محفظة من الأصول المشفرة وشراء "الفتحات" من عقود Forsage الذكية.

ستؤهلهم هذه الفتحات لكسب تعويض من الآخرين الذين جندتهم في البرنامج ، ويطلق عليهم اسم "downlines" ، وأيضًا من مجتمع Forsage للاستثمار في شكل مشاركة في الأرباح ، يُطلق عليها "التداعيات غير المباشرة".

وصفت كارولين ويلشانز ، القائمة بأعمال رئيس وحدة الأصول المشفرة والسايبر التابعة للجنة الأوراق المالية والبورصات ، فورساج بأنها "مخطط هرمي احتيالي واسع النطاق ...