السلطات الكورية الجنوبية تعتقل 16 شخصًا مرتبطين بمعاملات تداول العملات الأجنبية بقيمة 2 مليار دولار: تقرير

يُزعم أن أكثر من 283 مليون دولار من أصل 2 مليار دولار في معاملات التشفير تم تسهيلها من قبل وكالات تحويل الأموال غير القانونية. جديد

أفادت التقارير أن سلطات الجمارك في كوريا الجنوبية ألقت القبض على 16 شخصًا متورطًا في معاملات صرف أجنبي غير قانونية تتعلق بأصول تشفير تبلغ قيمتها حوالي 2 مليار دولار.

وفقًا لتقرير نشرته يوم الثلاثاء وكالة الأنباء الكورية الجنوبية Newsis ، تخطط سلطات الجمارك في البلاد لمقاضاة شخصين مجهولين مرتبطين بالمعاملات غير المشروعة ، وفرض غرامات على سبعة أشخاص بسبب الإهمال ومحاكمة السبعة الآخرين. منذ فبراير ، كشف تحقيق دائرة الجمارك الكورية عن أكثر من 2.7 تريليون وون (حوالي 2 مليار دولار في وقت النشر) تتعلق بالمعاملات مع بورصات العملات المشفرة المحلية والأجنبية.

يسرت وكالات تحويل الأموال غير القانونية أكثر من 380 مليار وون (283 مليون دولار) من المعاملات المبلغ عنها. وفقًا للتقرير ، تنبع التهم الموجهة إلى اثنين من الأفراد من الانتهاكات المزعومة لقانون معاملات الصرف الأجنبي الكوري - وهو التشريع الذي تم تعديله في عام 2017 والذي يتطلب من الكيانات المشاركة في معاملات التشفير الحصول على الموافقة التنظيمية من لجنة الخدمات المالية.

ذات صلة: كوريا الجنوبية تؤجل 20٪ ضريبة على أرباح العملات المشفرة حتى عام 2025

في 18 أغسطس ، اتخذت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية إجراءات صارمة ضد 16 من مزودي خدمة الأصول الافتراضية في البلاد ، بما في ذلك KuCoin و Poloniex و Phemex. زعمت الهيئة التنظيمية أن البورصات انخرطت في أنشطة تجارية ...