الكفاح من أجل قطع تمويل العملة المشفرة عن الغزو الروسي لأوكرانيا

توسيع

مع غزو القوات الروسية لحدود أوكرانيا خلال الأشهر الثمانية الماضية - ومع استمرار تعبئة مئات الآلاف غيرهم - اتخذ العالم الغربي إجراءات جذرية لقطع العلاقات الاقتصادية التي غذت الغزو الروسي و إشغال. ولكن حتى بعد أن أدت هذه العقوبات العالمية إلى إزالة روسيا بعناية من التجارة العالمية ، استمرت ملايين الدولارات في التدفق مباشرة إلى الجماعات العسكرية وشبه العسكرية الروسية في شكل ثبت أنه من الصعب السيطرة عليه: العملة المشفرة.

منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير ، تم جمع ما لا يقل عن 4 ملايين دولار من العملات المشفرة من قبل المجموعات التي تدعم الجيش الروسي في أوكرانيا ، كما وجد الباحثون. وفقًا للتحليل الذي أجرته شركات تتبع العملات المشفرة Chainalysis و Elliptic و TRM Labs ، بالإضافة إلى المحققين من Binance ، أكبر بورصة عملة مشفرة في العالم ، يشمل المستفيدون مجموعات شبه عسكرية تقدم الذخيرة والمعدات والمقاولين العسكريين ومصنعي الأسلحة. هذا التدفق من الأموال ، غالبًا إلى الجماعات الخاضعة للعقوبات رسميًا ، لا يظهر أي علامات على التباطؤ بل وربما يتسارع: تتبع Chainalysis ما يقرب من 1.8 مليون دولار من التمويل للجماعات العسكرية الروسية في الشهرين الماضيين وحدهما ، أو ما يقرب من 2.2 مليون دولار وجدها. تم استلامها خلال الأشهر الخمسة الماضية. وعلى الرغم من القدرة على تتبع هذه الأموال ، فقد ثبت أن تجميدها أو حظرها أمر صعب ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عمليات تبادل العملات المشفرة غير المنظمة أو الخاضعة للعقوبات ، والتي يقع معظمها في روسيا ، حيث يتم صرف ملايين التبرعات للغزاة.

"هدفنا هو تحديد جميع محافظ العملات الرقمية التي تستخدمها الجماعات العسكرية الروسية والأشخاص الذين يساعدونها ؛ يقول سيرهي كروبيفا ، الذي شغل حتى وقت قريب منصب نائب الشرطة الإلكترونية في أوكرانيا ومستشار المدعي العام للبلاد: "للعثور على كل هذا النشاط الذي يساعد على شراء الرصاص وذخيرة هذا الاحتلال وضبطه وحظره". "بالتعاون الوثيق مع شركات مثل Chainalysis و Binance ، يمكننا أن نرى جميع المحافظ المتورطة في هذا النشاط الإجرامي ، تدفقات هذه الملايين من الدولارات من الأموال. ولكن لسوء الحظ يمكننا أن نرى أن التحويل مستمر طوال الوقت.

في تقارير منفصلة ، قامت كل من شركات تتبع العملات المشفرة وفريق التحقيق في Binance بتتبع التبرعات للجهود الحربية الروسية التي غالبًا ما بدأت بمشاركات عامة على تطبيق Telegram messenger تطلب تبرعات جماعية. وجد Chainalysis ، على سبيل المثال ، رسائل Telegram من منظمات مثل مواقع الإعلام الموالية لروسيا Rybar و Southfront ، بالإضافة إلى المجموعة شبه العسكرية Rusich - التي لها روابط بمجموعة المرتزقة سيئة السمعة Wagner - جميعها تنشر عناوين التبرع بالعملات المشفرة على Telegram. أخبرت هذه المنشورات المشتركين أن الأموال التي يتم جمعها هناك ستُستخدم في كل شيء بدءًا من الطائرات المسلحة بدون طيار وأجهزة الراديو إلى ملحقات البنادق والدروع الواقية من الرصاص. في حالة أخرى ، يشير Chainalysis إلى حملة لجمع التبرعات من قبل مجموعة تسمى Project Terricon حاولت بيع NFTs بالمزاد لدعم الميليشيات الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا ، على الرغم من إزالة NFTs من السوق التي استضافت فيها قبل أي عرض. / ص>

وجد فريق التحقيق في Binance ، في تقريره الخاص ، أنه تم تحويل ما قيمته 4.2 مليون دولار من العملات المشفرة إلى المجموعات العسكرية الروسية منذ فبراير. لم تتداخل المجموعات المذكورة في بحثه تمامًا مع تلك المذكورة في تقرير Chainalysis ، مما يشير إلى أن التمويل الإجمالي قد يكون أكبر بكثير من إجمالي Binance أو Chainalysis. يشير Binance ، على سبيل المثال ، إلى مجموعة "التراث الثقافي" الموالية لروسيا والمعروفة باسم MOO Veche التي قامت بجمع تبرعات لمعدات عسكرية مماثلة لتلك التي تمولها مجموعات ذكرت من قبل Chainalysis. بينما استشهد كل من Binance و TRM Labs و Elliptic بـ MOO Veche باعتباره جهة رئيسية لجمع التبرعات ، فقد تتبع Elliptic مبلغ 1.7 مليون دولار من التبرعات المشفرة للمجموعة ، أكثر بكثير من الباحثين الآخرين.