الولايات المتحدة والصين تحاولان تحطيم Binance ، مطالبة SBF بالرشوة البالغة 40 مليون دولار: Asia Express
تقدم جولتنا الإخبارية الأسبوعية عن شرق آسيا أهم التطورات في الصناعة.
مستخدمي Binance الأمريكيين السريينفي 27 مارس ، زُعم أن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) ، Binance ومؤسسها Changpeng Zhao ، تحايلوا عمدًا على القانون الفيدرالي وقاموا بتشغيل تبادل غير قانوني للأصول الرقمية. في الشكوى المكونة من 74 صفحة ، زعمت هيئة تداول السلع الآجلة أنه على الرغم من الموقف العام للبورصة بحظر المستخدمين الأمريكيين ، تشير المستندات الداخلية إلى أن ما لا يقل عن 20٪ إلى 30٪ من حركة التبادل جاءت من عملاء الولايات المتحدة. وهذا يعادل ما يقرب من ثلاثة ملايين مستخدم أمريكي مشتبه بهم بحلول منتصف عام 2020.
يجب أن تسجل بورصات العملات المشفرة لدى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أو قبل طلب عملاء الولايات المتحدة. ومع ذلك ، تدعي لجنة تداول السلع الآجلة أن Binance قد تجاهلت هذا القرار لأن مسؤوليها التنفيذيين زعموا أن اللوائح كانت "غير منطقية" في سياق هيكل شركة Binance وأن التحايل عليها كان أكثر "ربحية".
منذ ظهور الادعاءات ، أكدت شركة Radix Trading التي تتخذ من شيكاغو مقراً لها أنها واحدة من ثلاث شركات تجارية كبيرة الحجم أسستها Binance ومدرجة في شكوى CFTC. في أحد المسؤولين ، وصفت Binance دعوى CFTC بأنها "غير متوقعة ومخيبة للآمال".
تأسست Binance في الصين بواسطة CZ في عام 2017 ، وسرعان ما أصبحت أكبر بورصة تشفير في العالم بفضل آليات التداول منخفضة التكلفة ومجموعة واسعة من عروض المنتجات. ومع ذلك ، فقد خضعت البورصة أيضًا للتدقيق من قبل المنظمين بسبب التراخي المزعوم في معرفة عميلك وإجراءات مكافحة غسيل الأموال. من بين العديد من العناصر ، تسعى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى استرداد الإيرادات المتأتية من الأنشطة التجارية للمستخدمين الأمريكيين ، والعقوبات المالية المدنية ، والأمر الزجري الدائم.
غالبًا ما تجد الولايات المتحدة والصين ، وهما قوتان عظميان رئيسيان ، أرضية مشتركة قليلة في عوالم الأعمال اليومية ، من الجدل الدبلوماسي المحتدم حول قضايا حقوق الإنسان إلى التشويش على الريش في بحر الصين الجنوبي. ومع ذلك ، يبدو أن الاثنين قد وجدا أخيرًا كيانًا يستحق الازدراء المتبادل: Binance. في نفس الوقت تقريبًا ، كشفت لجنة تداول السلع الآجلة عن تحقيقها مع ملايين المستخدمين الأمريكيين الذين يُزعم أنهم لم يكشف عنهم على Binance ، وهو تقرير صدر في 23 مارس من CNBC والذي زعم أن موظفين أو متطوعين في Binance شاركوا التقنيات مع مستخدمي البر الرئيسي للصين للتهرب من التحقق من KYC الخاص بالبورصة.
تتضمن الأساليب التي تتم مشاركتها استخدام عناوين سكنية مزيفة وشبكات VPN وعناوين بريد إلكتروني تابعة لغير الصينيين لإنشاء حساب ثم ربطه ببطاقة الهوية الوطنية الصينية.
تم حظر عمليات تبادل العملات المشفرة في الصين منذ عام 2017 ، حيث تم حظر مواقعها على شبكة الإنترنت وحظرت منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية عمليات البحث عن الكلمات الرئيسية التي تحتوي على "Binance". في الأسبوع نفسه ، زعم مقال في الفاينانشيال تايمز أن Binance لها علاقات مهمة مع الصين على الرغم من انتقالها في عام 2017. وفي حديثه عن هذا الأمر ، قال متحدث باسم Binance لـ Cointelegraph أن Binance "لا تعمل في الصين ولا نحن كذلك". التكنولوجيا ، بما في ذلك الخوادم أو البيانات ، الموجودة في الصين "و" نحن نرفض بشدة الادعاءات بخلاف ذلك ". 
تقدم جولتنا الإخبارية الأسبوعية عن شرق آسيا أهم التطورات في الصناعة.
مستخدمي Binance الأمريكيين السريينفي 27 مارس ، زُعم أن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) ، Binance ومؤسسها Changpeng Zhao ، تحايلوا عمدًا على القانون الفيدرالي وقاموا بتشغيل تبادل غير قانوني للأصول الرقمية. في الشكوى المكونة من 74 صفحة ، زعمت هيئة تداول السلع الآجلة أنه على الرغم من الموقف العام للبورصة بحظر المستخدمين الأمريكيين ، تشير المستندات الداخلية إلى أن ما لا يقل عن 20٪ إلى 30٪ من حركة التبادل جاءت من عملاء الولايات المتحدة. وهذا يعادل ما يقرب من ثلاثة ملايين مستخدم أمريكي مشتبه بهم بحلول منتصف عام 2020.
يجب أن تسجل بورصات العملات المشفرة لدى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أو قبل طلب عملاء الولايات المتحدة. ومع ذلك ، تدعي لجنة تداول السلع الآجلة أن Binance قد تجاهلت هذا القرار لأن مسؤوليها التنفيذيين زعموا أن اللوائح كانت "غير منطقية" في سياق هيكل شركة Binance وأن التحايل عليها كان أكثر "ربحية".
منذ ظهور الادعاءات ، أكدت شركة Radix Trading التي تتخذ من شيكاغو مقراً لها أنها واحدة من ثلاث شركات تجارية كبيرة الحجم أسستها Binance ومدرجة في شكوى CFTC. في أحد المسؤولين ، وصفت Binance دعوى CFTC بأنها "غير متوقعة ومخيبة للآمال".
تأسست Binance في الصين بواسطة CZ في عام 2017 ، وسرعان ما أصبحت أكبر بورصة تشفير في العالم بفضل آليات التداول منخفضة التكلفة ومجموعة واسعة من عروض المنتجات. ومع ذلك ، فقد خضعت البورصة أيضًا للتدقيق من قبل المنظمين بسبب التراخي المزعوم في معرفة عميلك وإجراءات مكافحة غسيل الأموال. من بين العديد من العناصر ، تسعى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى استرداد الإيرادات المتأتية من الأنشطة التجارية للمستخدمين الأمريكيين ، والعقوبات المالية المدنية ، والأمر الزجري الدائم.
غالبًا ما تجد الولايات المتحدة والصين ، وهما قوتان عظميان رئيسيان ، أرضية مشتركة قليلة في عوالم الأعمال اليومية ، من الجدل الدبلوماسي المحتدم حول قضايا حقوق الإنسان إلى التشويش على الريش في بحر الصين الجنوبي. ومع ذلك ، يبدو أن الاثنين قد وجدا أخيرًا كيانًا يستحق الازدراء المتبادل: Binance. في نفس الوقت تقريبًا ، كشفت لجنة تداول السلع الآجلة عن تحقيقها مع ملايين المستخدمين الأمريكيين الذين يُزعم أنهم لم يكشف عنهم على Binance ، وهو تقرير صدر في 23 مارس من CNBC والذي زعم أن موظفين أو متطوعين في Binance شاركوا التقنيات مع مستخدمي البر الرئيسي للصين للتهرب من التحقق من KYC الخاص بالبورصة.
تتضمن الأساليب التي تتم مشاركتها استخدام عناوين سكنية مزيفة وشبكات VPN وعناوين بريد إلكتروني تابعة لغير الصينيين لإنشاء حساب ثم ربطه ببطاقة الهوية الوطنية الصينية.
تم حظر عمليات تبادل العملات المشفرة في الصين منذ عام 2017 ، حيث تم حظر مواقعها على شبكة الإنترنت وحظرت منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية عمليات البحث عن الكلمات الرئيسية التي تحتوي على "Binance". في الأسبوع نفسه ، زعم مقال في الفاينانشيال تايمز أن Binance لها علاقات مهمة مع الصين على الرغم من انتقالها في عام 2017. وفي حديثه عن هذا الأمر ، قال متحدث باسم Binance لـ Cointelegraph أن Binance "لا تعمل في الصين ولا نحن كذلك". التكنولوجيا ، بما في ذلك الخوادم أو البيانات ، الموجودة في الصين "و" نحن نرفض بشدة الادعاءات بخلاف ذلك ".
What's Your Reaction?
