A16z-unterstützte CoinSwitch-Börse wegen angeblicher Verletzung des Devisengesetzes durchsucht
Die von Andreessen Horowitz unterstützte Krypto-Börse ist das Neueste auf der Liste der Ergebnisse der Strafverfolgungsbehörde zur Bekämpfung der Geldwäsche.
Neu
Bei der großen indischen Krypto-Börse CoinSwitch Kuber wurden am Donnerstag fünf ihrer Räumlichkeiten von Anti-Geldwäsche-Beamten wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Devisengesetze durchsucht.
Laut einem Bericht von Bloomberg vom 25. August durchsuchte die indische Strafverfolgungsbehörde die Büros von CoinSwitch Kuber sowie die Wohnungen seiner Direktoren und CEO Ashish Singhal.
Eine Quelle teilte der Veröffentlichung mit, dass die Krypto-Börse verdächtigt wird, Aktien im Wert von über 250 Millionen US-Dollar unter Verstoß gegen Devisengesetze erworben zu haben und bestimmte Know-your-Customer (KYC)-Anforderungen nicht einzuhalten.
Die Enforcement Branch ist eine Strafverfolgungs- und Geheimdienstbehörde des Bundes, die dem Finanzministerium unterstellt ist. Laut ihrer Website ist der Hauptzweck der Agentur die Durchsetzung von Gesetzen wie dem Foreign Exchange Management Act und dem Prevention of Money Laundering Act.
CoinSwitch Kuber sagte in einer Erklärung: "Wir erhalten Anfragen von verschiedenen Regierungsbehörden. Unser Ansatz war schon immer einer der Transparenz."
"Krypto ist eine Branche im Frühstadium mit viel Potenzial und wir arbeiten kontinuierlich mit allen Interessengruppen zusammen."
CoinSwitch Kuber wurde 2020 in Indien eingeführt und ist mit über 18 Millionen registrierten Benutzern neben WazirX und CoinDCX eine der größten Krypto-Börsen in Indien.
CoinSwitch Kuber erreichte im vergangenen Jahr den Status eines Einhorns, nachdem es in einer Finanzierungsrunde der Serie C, die von dem Risikokapitalarm Coinbase Ventures und Andreessen Horowitz angeführt wurde, 260 Millionen US-Dollar gesammelt hatte. Das Unternehmen wird auch von Sequoia, Paradigm, Ribbit und Tiger Global unterstützt.
Die Aktionen folgen einem fortgesetzten Vorgehen gegen den Kryptowährungsraum in Indien.
Anfang dieses Monats fror die Strafverfolgungsbehörde etwa 8,1 Millionen US-Dollar an Geldern von der Krypto-Börse WazirX ein und behauptete, dass die Krypto-Börse ...
Die von Andreessen Horowitz unterstützte Krypto-Börse ist das Neueste auf der Liste der Ergebnisse der Strafverfolgungsbehörde zur Bekämpfung der Geldwäsche.
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Bei der großen indischen Krypto-Börse CoinSwitch Kuber wurden am Donnerstag fünf ihrer Räumlichkeiten von Anti-Geldwäsche-Beamten wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Devisengesetze durchsucht.
Laut einem Bericht von Bloomberg vom 25. August durchsuchte die indische Strafverfolgungsbehörde die Büros von CoinSwitch Kuber sowie die Wohnungen seiner Direktoren und CEO Ashish Singhal.
Eine Quelle teilte der Veröffentlichung mit, dass die Krypto-Börse verdächtigt wird, Aktien im Wert von über 250 Millionen US-Dollar unter Verstoß gegen Devisengesetze erworben zu haben und bestimmte Know-your-Customer (KYC)-Anforderungen nicht einzuhalten.
Die Enforcement Branch ist eine Strafverfolgungs- und Geheimdienstbehörde des Bundes, die dem Finanzministerium unterstellt ist. Laut ihrer Website ist der Hauptzweck der Agentur die Durchsetzung von Gesetzen wie dem Foreign Exchange Management Act und dem Prevention of Money Laundering Act.
CoinSwitch Kuber sagte in einer Erklärung: "Wir erhalten Anfragen von verschiedenen Regierungsbehörden. Unser Ansatz war schon immer einer der Transparenz."
"Krypto ist eine Branche im Frühstadium mit viel Potenzial und wir arbeiten kontinuierlich mit allen Interessengruppen zusammen."
CoinSwitch Kuber wurde 2020 in Indien eingeführt und ist mit über 18 Millionen registrierten Benutzern neben WazirX und CoinDCX eine der größten Krypto-Börsen in Indien.
CoinSwitch Kuber erreichte im vergangenen Jahr den Status eines Einhorns, nachdem es in einer Finanzierungsrunde der Serie C, die von dem Risikokapitalarm Coinbase Ventures und Andreessen Horowitz angeführt wurde, 260 Millionen US-Dollar gesammelt hatte. Das Unternehmen wird auch von Sequoia, Paradigm, Ribbit und Tiger Global unterstützt.
Die Aktionen folgen einem fortgesetzten Vorgehen gegen den Kryptowährungsraum in Indien.
Anfang dieses Monats fror die Strafverfolgungsbehörde etwa 8,1 Millionen US-Dollar an Geldern von der Krypto-Börse WazirX ein und behauptete, dass die Krypto-Börse ...
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