Beweise für den Einsatz kryptografischer Halterungen durch den IS – TRM Labs

Die Blockchain-Intelligence-Plattform TRM Labs hat enthüllt, dass USDT im Tron-Netzwerk die erste Wahl für Transaktionen zwischen ISIS-Tochtergesellschaften in Asien ist.

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Die Blockchain-Intelligence-Plattform TRM Labs hat kürzlich einen Bericht veröffentlicht, der die zunehmende Nutzung von Kryptowährungen durch Ableger des Islamischen Staates im Irak und in Syrien (ISIS) in ganz Asien hervorhebt. Er hat wichtige On-Chain-Verbindungen zwischen diesen Gruppen und Pro-ISIS-Spendenkampagnen in Syrien in Verbindung gebracht.

In dem am 21. Juli veröffentlichten Bericht heißt es, dass es in den letzten zwölf Monaten „in der Kette immer mehr Beweise“ dafür gebe, dass Pro-ISIS-Netzwerke in Tadschikistan, Indonesien und Afghanistan Kryptowährungen genutzt hätten, um Operationen zu erleichtern.

Laut TRM betrafen die meisten fallbezogenen Transaktionen die Verwendung von Tether (USDT) im Tron-Netzwerk.

Auszug aus dem TRM-Bericht. Quelle: TRM Labs

Am 21. Juli berichtete Cointelegraph über eine Präsentation von Tara Annison, ehemalige technische Beraterin für Kryptowährungen bei Elliptic, in der sie auch darauf hinwies, dass Tron und Tether beliebte Vermögenswerte für den illegalen Gebrauch seien. Sie stellte fest, dass Kriminelle von Bitcoin (BTC) zu Stablecoins übergehen.

Annison erklärte, dass dezentrale Börsen (DEXs) über eine hohe Liquidität und ein „wirklich gutes Volumen“ verfügen, was es „super einfach“ macht, Geld zu waschen.

In dem Bericht wurde auch eine beträchtliche Anzahl von Personen hervorgehoben, die in Indonesien ansässige Börsen nutzen, um Gelder an Adressen zu senden, die mit Pro-ISIS-Spendenkampagnen in Syrien in Verbindung stehen. Darin hieß es:

„Über 517.000 US-Dollar wurden im Jahr 2022 von Einzelpersonen über eine in Indonesien ansässige Börse gesendet …“