Indische Behörden frieren aufgrund von Geldwäschevorwürfen weitere Kryptogelder ein
Die indische Direktion für Strafverfolgung hat 46,4 Millionen US-Dollar auf den Konten der indischen Niederlassung in Vauld eingefroren, bis die Börse die Erträge aus Straftaten abrechnen kann, über die sie verfügt außer Landes gebracht.
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Die indische Direktion für Strafverfolgung (ED) gab am Freitag bekannt, dass sie die Finanzkonten des in Bengaluru ansässigen Finanzdienstleistungsunternehmens Yellow Tune Technologies eingefroren hat, von denen einige von der Krypto-Börse Flipvolt, der indischen Niederlassung von Singaporean Vauld, gehalten wurden. Der Schritt steht im Zusammenhang mit einer laufenden Untersuchung der Geldwäsche durch mit China verbundene Sofortkreditunternehmen. Dies ist das zweite Mal in dieser Woche, dass die Behörde im Zusammenhang mit dem Fall Kryptomaßnahmen ergriffen hat.
Die Finanzaufsichtsbehörde hat angekündigt, dass sie Bankguthaben von Yellow Tune, Zahlungsgateway-Guthaben und Flipvolt-Kryptowährungsumtauschguthaben in Höhe von insgesamt 3,7 Milliarden Rupien oder 46,4 Millionen US-Dollar einfriert, nachdem festgestellt wurde, dass das Unternehmen eine fiktive Einheit war, die von zwei chinesischen Staatsangehörigen gegründet wurde. unter Verwendung von Pseudonymen. Zeitungsberichten zufolge verbrachte die ED drei Tage damit, Räumlichkeiten zu durchsuchen, die mit Yellow Tunes in Verbindung stehen.
Die ED deckte 23 Unternehmen auf, die Gelder in Flipvolt-Geldbörsen von Yellow Tune eingezahlt hatten, die dann außer Landes transferiert wurden. Der ED kritisierte den Umgang von Flipvolt mit den Geldern scharf. Die Agentur sagte:
"Laxe KYC [Know Your Customer]-Standards, lockere regulatorische Kontrolle, um Überweisungen an ausländische Wallets ohne Angabe von Gründen/Erklärung/KYC zu ermöglichen, Transaktionen nicht auf Blockchains zu registrieren, um Kosten zu senken usw., haben Flipvolt so gemacht nicht in der Lage, die fehlenden Krypto-Assets zu erklären. Es hat sich nicht ernsthaft bemüht, diese Krypto-Assets aufzuspüren."
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Die indische Direktion für Strafverfolgung hat 46,4 Millionen US-Dollar auf den Konten der indischen Niederlassung in Vauld eingefroren, bis die Börse die Erträge aus Straftaten abrechnen kann, über die sie verfügt außer Landes gebracht.
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Die indische Direktion für Strafverfolgung (ED) gab am Freitag bekannt, dass sie die Finanzkonten des in Bengaluru ansässigen Finanzdienstleistungsunternehmens Yellow Tune Technologies eingefroren hat, von denen einige von der Krypto-Börse Flipvolt, der indischen Niederlassung von Singaporean Vauld, gehalten wurden. Der Schritt steht im Zusammenhang mit einer laufenden Untersuchung der Geldwäsche durch mit China verbundene Sofortkreditunternehmen. Dies ist das zweite Mal in dieser Woche, dass die Behörde im Zusammenhang mit dem Fall Kryptomaßnahmen ergriffen hat.
Die Finanzaufsichtsbehörde hat angekündigt, dass sie Bankguthaben von Yellow Tune, Zahlungsgateway-Guthaben und Flipvolt-Kryptowährungsumtauschguthaben in Höhe von insgesamt 3,7 Milliarden Rupien oder 46,4 Millionen US-Dollar einfriert, nachdem festgestellt wurde, dass das Unternehmen eine fiktive Einheit war, die von zwei chinesischen Staatsangehörigen gegründet wurde. unter Verwendung von Pseudonymen. Zeitungsberichten zufolge verbrachte die ED drei Tage damit, Räumlichkeiten zu durchsuchen, die mit Yellow Tunes in Verbindung stehen.
Die ED deckte 23 Unternehmen auf, die Gelder in Flipvolt-Geldbörsen von Yellow Tune eingezahlt hatten, die dann außer Landes transferiert wurden. Der ED kritisierte den Umgang von Flipvolt mit den Geldern scharf. Die Agentur sagte:
"Laxe KYC [Know Your Customer]-Standards, lockere regulatorische Kontrolle, um Überweisungen an ausländische Wallets ohne Angabe von Gründen/Erklärung/KYC zu ermöglichen, Transaktionen nicht auf Blockchains zu registrieren, um Kosten zu senken usw., haben Flipvolt so gemacht nicht in der Lage, die fehlenden Krypto-Assets zu erklären. Es hat sich nicht ernsthaft bemüht, diese Krypto-Assets aufzuspüren."
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