Die indische Polizei leitet eine Untersuchung des von der US-Börsenaufsicht gesuchten BitConnect-Gründers ein
Die indische Polizei hat eine Untersuchung gegen BitConnect-Mitbegründer Satish Kumbhani eingeleitet, Monate nachdem die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) bekannt gegeben hatte, dass er Indien verlassen hatte.
Neu
Die Saga von BitConnect, einem großen Kryptowährungsbetrug, nimmt eine weitere Wendung, da einer der Mitbegründer von BitConnect nun von der indischen Staatspolizei gesucht wird.
Satish Kumbhani, ein indischer Staatsbürger und angeblicher Gründer des Krypto-Ponzi-Systems BitConnect, war angeblich Gegenstand einer neuen polizeilichen Untersuchung in Indien, berichtete der Indian Express am Mittwoch.
Die Polizei von Pune, Teil der indischen Staatspolizei von Maharashtra, leitete eine Untersuchung gegen Kumbhani ein, nachdem ein in Pune ansässiger Anwalt eine Beschwerde eingereicht hatte, in der behauptet wurde, er habe aufgrund von BitConnect etwa 220 Bitcoins (BTC) oder 5,2 Millionen US-Dollar verloren. Der Kläger sagte, seine Anfangsinvestition habe 54 BTC betragen, mit einer Rendite von 166 BTC, die er angeblich zur Reinvestition in Plattformen verwendet habe.
Der Kläger stellte fest, dass Transaktionen zwischen ihm und den Verdächtigen zwischen 2016 und Juni 2021 stattfanden, und nannte sechs weitere Personen, die angeblich neben Kumbhani an dem Betrug beteiligt waren. In diesem Fall wurden keine Verhaftungen vorgenommen, stellt der Bericht fest.
BitConnect ist eines der größten Betrugsschemata in der Kryptogeschichte, bei dem Ponzi-Intriganten angeblich auf betrügerische Weise rund 2,4 Milliarden US-Dollar von irregeführten Investoren einsammeln. BitConnect wurde im Februar 2016 gestartet und betrieb eine Plattform und eine digitale Währung, die im Januar 2018 geschlossen wurde, als die Gründer schließlich mit dem Geld der Investoren verschwanden.
Obwohl BitConnect den Betrieb vor Jahren eingestellt hat, war der Fall BitConnect in letzter Zeit Gegenstand zahlreicher Rechtsstreitigkeiten, wobei das Justizministerium Kumbhani beschuldigte, das BitConnect-Betrugssystem im Februar 2022 inszeniert zu haben.
Die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) sagte später, die Behörde sei es
Die indische Polizei hat eine Untersuchung gegen BitConnect-Mitbegründer Satish Kumbhani eingeleitet, Monate nachdem die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) bekannt gegeben hatte, dass er Indien verlassen hatte.
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Die Saga von BitConnect, einem großen Kryptowährungsbetrug, nimmt eine weitere Wendung, da einer der Mitbegründer von BitConnect nun von der indischen Staatspolizei gesucht wird.
Satish Kumbhani, ein indischer Staatsbürger und angeblicher Gründer des Krypto-Ponzi-Systems BitConnect, war angeblich Gegenstand einer neuen polizeilichen Untersuchung in Indien, berichtete der Indian Express am Mittwoch.
Die Polizei von Pune, Teil der indischen Staatspolizei von Maharashtra, leitete eine Untersuchung gegen Kumbhani ein, nachdem ein in Pune ansässiger Anwalt eine Beschwerde eingereicht hatte, in der behauptet wurde, er habe aufgrund von BitConnect etwa 220 Bitcoins (BTC) oder 5,2 Millionen US-Dollar verloren. Der Kläger sagte, seine Anfangsinvestition habe 54 BTC betragen, mit einer Rendite von 166 BTC, die er angeblich zur Reinvestition in Plattformen verwendet habe.
Der Kläger stellte fest, dass Transaktionen zwischen ihm und den Verdächtigen zwischen 2016 und Juni 2021 stattfanden, und nannte sechs weitere Personen, die angeblich neben Kumbhani an dem Betrug beteiligt waren. In diesem Fall wurden keine Verhaftungen vorgenommen, stellt der Bericht fest.
BitConnect ist eines der größten Betrugsschemata in der Kryptogeschichte, bei dem Ponzi-Intriganten angeblich auf betrügerische Weise rund 2,4 Milliarden US-Dollar von irregeführten Investoren einsammeln. BitConnect wurde im Februar 2016 gestartet und betrieb eine Plattform und eine digitale Währung, die im Januar 2018 geschlossen wurde, als die Gründer schließlich mit dem Geld der Investoren verschwanden.
Obwohl BitConnect den Betrieb vor Jahren eingestellt hat, war der Fall BitConnect in letzter Zeit Gegenstand zahlreicher Rechtsstreitigkeiten, wobei das Justizministerium Kumbhani beschuldigte, das BitConnect-Betrugssystem im Februar 2022 inszeniert zu haben.
Die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) sagte später, die Behörde sei es
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