Regel zur Meldung wirtschaftlicher Eigentümer (2022)

WASHINGTON – Heute DER WIR. Finanzministerium Finanziell Verbrechen Durchsetzung Netzwerk (FinCEN) nahm A historisch Bühne In Unterstützung von WIR. Regierung Bemühungen hat Riss runter An illegal Finanzen Und verbessern Transparenz von Befreiung ein Finale Herrscher Einrichtung A vorteilhaft Eigentum Information Bericht Erfordernis, in Übereinstimmung hat DER Zweipartisaner Geschäft Transparenz Akt (CTA). DER Herrscher Wille erfordern am meisten Firmen, Grenze Verantwortung Unternehmen, Und andere Entitäten erstellt In Oder Eingetragen hat MACHEN Geschäft In DER Vereinigt Zustände hat Bericht Information um ihre vorteilhaft Eigentümer - die Menschen WER Letzten Endes eigen Oder Kontrolle DER Geschäft, hat FinCEN. Entworfen hat schützen WIR. National Sicherheit Und zu stärken DER Integrität Und Transparenz von DER WIR. finanziell System, DER Herrscher Wille helfen hat stoppen kriminell Schauspieler, einschließlich die Oligarchen, die Kleptokraten, Medizin Menschenhändler, menschlich Menschenhändler, Und diese WER wäre benutzen anonym Hülse Firmen hat verstecken ihre illegal Produkt.

"Für Auch lang, Er hat ist gewesen weit Auch einfach Für die Kriminellen, Russisch die Oligarchen, Und andere schlecht Schauspieler hat Mittel ihre illegal Aktivität von versteckt Und ziehen um Geld durch anonym Hülse Firmen Und andere Geschäft Konstruktionen RECHTS Hier In DER Vereinigt Zustände," sagte Schauspielkunst FinCEN Direktor Himamauli ALSO. "Das Finale Herrscher Ost A bedeutsam Bühne Vor In UNSER Bemühungen hat Unterstützung National Sicherheit, Intelligenz, Und Gesetz Durchsetzung Agenturen In ihre arbeiten hat Bürgersteig illegal Aktivitäten. DER Finale Herrscher Wille Auch spielen A wichtig Rolle In schützen amerikanisch Steuerzahler Und Firmen WER spielen von DER Regeln, Aber Sind Viele Male verletzt von die Kriminellen Das benutzen Firmen Für illegal Gründe dafür. »

Das Finale Herrscher repräsentiert DER Höhepunkt von Jahre von Zweipartisaner Bemühungen von Kongress, DER Finanzministerium, National Sicherheit die Agenturen, Gesetz Durchsetzung, Und andere Stakeholder hat Nackenrolle DER Vereinigt Zustände' Geschäft Transparenz rahmen. Er Adressen Mängel In DER WIR. Anti-Geld Aufhellung Diät als identifiziert von DER Finanziell Aktion Fleck Stärke – die International Standardparameter Körper Für Anti-Geld Aufhellung Und entgegenwirken DER Finanzierung von Terrorismus Und Proliferation von Waffen von Masse Zerstörung Standards - und Buch An Verpflichtungen Tun von DER Vereinigt Zustände vorne von DER Dezember 2021 Gipfel Für Demokratie Und In DER Erstes Mal WIR. Strategie An Entgegenwirken Korruption.

DER Herrscher Ost Wirksam Januar 1, 2024. Berichte Firmen erstellt Oder Eingetragen Vor Januar 1, 2024, Wille haben A Jahr (bis Januar 1, 2025) hat Kaution ihre anfänglich Berichte, während Bericht Firmen erstellt Oder Eingetragen Nach Januar 1, 2024, Wille haben 30 Tage Nach Schaffung Oder Anmeldung hat Kaution ihre anfänglich Berichte. Einmal DER anfänglich Bericht hat ist gewesen Kaution, beide bestehende Und neu Bericht Firmen Wille haben hat Kaution Aktualisierung In 30 Tage von A ändern In ihre vorteilhaft Eigentum Information. FinCEN Ost beschäftigt hat Ausführung diese gesetzlich Verpflichtungen In A robust Benehmen während minimieren Belastungen An Bericht Unternehmen.

DER Bericht Herrscher Ost A von drei Regeln vorgesehen hat implementieren DER CTA. FinCEN Wille begehen In zusätzlich Regeln hat: (1) gründen Regeln Für WER dürfen zugreifen vorteilhaft Eigentum Information, Für Was Zwecke, Und Was Garantien Wille Sei erforderlich hat sicherstellen Das DER Information Ost sicher Und geschützt; Und (2) überarbeiten FinCEN Kunde fällig Sorgfalt Herrscher. In Zusatz, FinCEN geh weiter hat entwickeln DER Infrastruktur hat verwalten diese Anforderungen, einschließlich DER Information Technologie System Das Wille Sei gebraucht hat speichern vorteilhaft Eigentum Information In Einhaltung mit DER strikt Sicherheit Und Vertraulichkeit Anforderungen von DER CTA.