Südkoreanische Behörden verhaften 16 Personen im Zusammenhang mit 2-Milliarden-Dollar-Krypto-Forex-Transaktionen: Bericht

Über 283 Millionen US-Dollar der 2 Milliarden US-Dollar an Kryptotransaktionen wurden angeblich von illegalen Geldtransferagenturen ermöglicht. Neu

Behörden des südkoreanischen Zolldienstes haben Berichten zufolge 16 Personen festgenommen, die an illegalen Devisentransaktionen im Zusammenhang mit Krypto-Vermögenswerten im Wert von etwa 2 Milliarden US-Dollar beteiligt waren.

Laut einem am Dienstag von der südkoreanischen Nachrichtenagentur Newsis veröffentlichten Bericht planen die Zollbehörden des Landes, zwei namentlich nicht genannte Personen, die mit den illegalen Transaktionen in Verbindung stehen, strafrechtlich zu verfolgen, gegen sieben Personen Geldstrafen wegen Fahrlässigkeit zu verhängen und die anderen sieben strafrechtlich zu untersuchen. Seit Februar hat die Untersuchung des koreanischen Zolls Berichten zufolge über 2,7 Billionen Won (etwa 2 Milliarden US-Dollar zum Zeitpunkt der Drucklegung) im Zusammenhang mit Transaktionen mit in- und ausländischen Krypto-Börsen aufgedeckt.

Mehr als 380 Milliarden Won (283 Millionen US-Dollar) an gemeldeten Transaktionen wurden von illegalen Geldtransferagenturen ermöglicht. Dem Bericht zufolge beruhen die Anklagen gegen zwei der Personen auf mutmaßlichen Verstößen gegen das koreanische Devisentransaktionsgesetz – eine 2017 geänderte Gesetzgebung, die verlangt, dass Unternehmen, die an Kryptotransaktionen beteiligt sind, eine behördliche Genehmigung der Dienstleistungskommission einholen müssen.

Verwandt: Südkorea verschiebt 20 %-Steuer auf Kryptogewinne auf 2025

Am 18. August ging die südkoreanische Financial Intelligence Unit gegen 16 Dienstleister für virtuelle Vermögenswerte im Land vor, darunter KuCoin, Poloniex und Phemex. Die Aufsichtsbehörde behauptete, die Börsen hätten Handelsaktivitäten betrieben ...