Die Schweizer Finanzaufsicht erweitert die Meldepflichten für Krypto-Transaktionen
Die FINMA hält an einer AML-Verordnung fest, die Identitätsprüfungen für Bargeldtransaktionen in virtuellen Währungen oder "andere anonyme Zahlungsmittel" über 1000 Schweizer Franken vorschreibt .
Neu
Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat angekündigt, dass sie eine Geldwäschereiverordnung verlängern wird, die Identitätsprüfungen zur Meldung bestimmter Krypto-Transaktionen vorschreibt.
In einer Mitteilung vom 2. November kündigte die Schweizer Finanzaufsichtsbehörde an, dass sie einen Schwellenwert von 1.000 Schweizer Franken (zum Zeitpunkt der Drucklegung etwa 997 $) für virtuelle Währungstransaktionen in bar oder "anderen anonymen Zahlungsmitteln" festlegen werde. Laut FINMA hat die Aufsichtsbehörde die Anpassung in Übereinstimmung mit dem Geldwäschereigesetz des Landes und der Geldwäschereiverordnung der Regierung vorgenommen.
„Die FINMA hat viele Antworten bezüglich der Festlegung des Schwellenwerts für Transaktionen mit virtuellen Währungen erhalten“, sagte die Aufsichtsbehörde. „Angesichts der Risiken und jüngsten Missbrauchsfälle hält die FINMA an der Regel fest, dass technische Massnahmen erforderlich sind, um bei verknüpften Geschäften innert 30 Tagen zu verhindern, dass die Schwelle von CHF 1'000 überschritten wird.“
Teilrevision Geldwäschereiverordnung: #FINMA präzisiert die Berechnung des erkennbaren bei Wechselgeschäften mit virtuellen Währungen. https://t.co/LyymQcSFEf pic.twitter.com/dlWkT8i4iQ
— Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA (@FINMA_media) 2. November 2022Die Schweizer Finanzaufsicht begann im Januar 2020 mit der Durchsetzung einer Meldeschwelle für nicht identifizierte virtuelle Währungstransaktionen von CHF 5.000–1.000 als Reaktion auf "erhöhte Geldwäschereirisiken" bei Kryptowährungen. .
Die FINMA hält an einer AML-Verordnung fest, die Identitätsprüfungen für Bargeldtransaktionen in virtuellen Währungen oder "andere anonyme Zahlungsmittel" über 1000 Schweizer Franken vorschreibt .
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Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat angekündigt, dass sie eine Geldwäschereiverordnung verlängern wird, die Identitätsprüfungen zur Meldung bestimmter Krypto-Transaktionen vorschreibt.
In einer Mitteilung vom 2. November kündigte die Schweizer Finanzaufsichtsbehörde an, dass sie einen Schwellenwert von 1.000 Schweizer Franken (zum Zeitpunkt der Drucklegung etwa 997 $) für virtuelle Währungstransaktionen in bar oder "anderen anonymen Zahlungsmitteln" festlegen werde. Laut FINMA hat die Aufsichtsbehörde die Anpassung in Übereinstimmung mit dem Geldwäschereigesetz des Landes und der Geldwäschereiverordnung der Regierung vorgenommen.
„Die FINMA hat viele Antworten bezüglich der Festlegung des Schwellenwerts für Transaktionen mit virtuellen Währungen erhalten“, sagte die Aufsichtsbehörde. „Angesichts der Risiken und jüngsten Missbrauchsfälle hält die FINMA an der Regel fest, dass technische Massnahmen erforderlich sind, um bei verknüpften Geschäften innert 30 Tagen zu verhindern, dass die Schwelle von CHF 1'000 überschritten wird.“
Teilrevision Geldwäschereiverordnung: #FINMA präzisiert die Berechnung des erkennbaren bei Wechselgeschäften mit virtuellen Währungen. https://t.co/LyymQcSFEf pic.twitter.com/dlWkT8i4iQ
— Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA (@FINMA_media) 2. November 2022Die Schweizer Finanzaufsicht begann im Januar 2020 mit der Durchsetzung einer Meldeschwelle für nicht identifizierte virtuelle Währungstransaktionen von CHF 5.000–1.000 als Reaktion auf "erhöhte Geldwäschereirisiken" bei Kryptowährungen. .
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