Thodex-CEO wegen Nichtvorlage von Steuerunterlagen zu türkischer Gefängnisstrafe verurteilt

Faruk Fatih Özer hat es versäumt, die angeforderten Dokumente bei der Steueraufsichtsbehörde einzureichen. Er bestritt, zu diesem Zeitpunkt für Thodex verantwortlich gewesen zu sein, was ihn daran hinderte, die angeforderten Bücher vorzulegen.

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Drei Monate nach der Inhaftierung von Faruk Fatih Özer – dem Gründer und ehemaligen CEO von Thodex – in Türkiye wurde er zu einer Gefängnisstrafe von sieben Monaten und 15 Tagen verurteilt, weil er es versäumt hatte, im Prozess angeforderte Dokumente vorzulegen.

Thodex war einst eine der größten Krypto-Börsen in der Türkei, bevor sie plötzlich geschlossen wurde und Özer nach Albanien floh. Nach einer Red Notice von Interpol wurde Özer in die Türkei abgeschoben, wo er für die Kryptowährungen der Anleger im Wert von rund 2 Milliarden US-Dollar verantwortlich gemacht werden soll.

Während Özer während des gesamten Prozesses seit dem 30. Oktober 2021 seine Unschuld beteuerte, hat er der Steuerprüfungskommission die angeforderten Dokumente nicht vorgelegt. Er bestritt, zu diesem Zeitpunkt für Thodex verantwortlich gewesen zu sein, was ihn daran hinderte, die angeforderten Bücher einzureichen. Er behauptete weiter, dass ein Treuhänder ernannt worden sei, der das Geschäft in seinem Namen während des besagten Zeitraums leiten würde.

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– THODEX (@thodexofficial) 22. April 2021

Wie die Hürriyet Daily News berichtet, beantragte Özers Staatsanwalt zunächst eine fünfjährige Haftstrafe wegen „Schmuggels“ nach dem Steuerverfahrensgesetz. Das Gericht verurteilte den Krypto-Unternehmer zunächst zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr und sechs Monaten, die später auf sieben Monate und 15 Tage verkürzt wurde. Zu den Gründen für die verkürzte Strafe zählen Özers soziale Beziehungen sowie das allgemeine Verhalten und Verhalten während des Prozesses.

Zusätzlich zu den Steuerbelastungen wurde Özer auch des Betrugs von Thodex-Investoren angeklagt und wartet auf eine Anhörung zu den Ansprüchen. Der Unternehmer weist die Vorwürfe weiterhin zurück und erklärt, dass...