L'ancien PDG de FTX, SBF, plaide non coupable des accusations criminelles américaines

Mardi, le fondateur et ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a plaidé non coupable des huit chefs d'accusation aux États-Unis.

Bankman-Fried a comparu mardi devant un juge du tribunal de district américain de New York avec ses avocats, Mark Cohen et Christian Everdell. Les accusations criminelles portées contre l'ancien milliardaire de 30 ans comprennent la fraude électronique, le complot en vue de blanchir de l'argent et le complot en vue d'utiliser à mauvais escient les fonds des clients, entre autres. L'ancien PDG de FTX fait également face à des poursuites de la part de la SEC et de la CFTC pour des accusations similaires.

Avant l'annonce, Bankman-Fried devait plaider non coupable. Cette décision pourrait se transformer en une longue bataille juridique et il pourrait encourir jusqu'à 115 ans de prison s'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. La date de son procès a été fixée au 2 octobre 2023.

Fin décembre, le cofondateur et ancien CTO de FTX, Gary Wang, et la PDG d'Alameda Research, Caroline Ellison, ont tous deux plaidé coupables à des accusations criminelles fédérales liées à l'effondrement de FTX. Les deux font également face à des sanctions civiles de la SEC et de la CFTC parallèlement aux accusations criminelles. Wang et Ellison prévoient de coopérer avec les procureurs et seront des témoins majeurs compte tenu de leurs liens étroits avec Bankman-Fried et FTX et son fonds spéculatif crypto affilié Alameda.

Le mois dernier, un juge américain a libéré Bankman-Fried sous caution de 250 millions de dollars après son extradition vers l'Amérique depuis les Bahamas. La caution a permis à Bankman-Fried de rester en résidence surveillée au domicile de ses parents à Palo Alto, en Californie.

Les avocats de Bankman-Fried ont également déposé mardi une lettre auprès du tribunal fédéral de Manhattan demandant la suppression des noms de deux personnes qui ont l'intention d'aider à obtenir sa caution de plusieurs millions de dollars afin de les protéger de l'attention du public.

Les avocats ont fait valoir qu'il n'y avait pas besoin de divulgation publique après que ses parents "sont devenus ces dernières semaines la cible d'un examen minutieux, de harcèlement et de menaces de la part des médias. Entre autres choses, les parents de M. Bankman-Fried ont reçu un flux constant de correspondance menaçante, y compris des communications exprimant le désir qu'ils subissent des dommages physiques. »

La représentation de SBF a fait valoir qu'il y a, par conséquent, "un motif sérieux de préoccupation" pour des représailles supplémentaires pour les autres personnes impliquées dans le lien.

Cela fait un peu moins de deux mois que l'ancien échange cryptographique FTX a déposé son bilan en vertu du chapitre 11 et que Bankman-Fried a démissionné de son poste de PDG, pour être remplacé par le vétéran du redressement d'Enron, John J. Ray III.

Le 13 décembre, le comité des services financiers de la Chambre des États-Unis a tenu sa première audience consacrée à l'effondrement de FTX. Ray était le seul témoin à l'audience, car Bankman-Fried, qui devait initialement témoigner, n'a pas pu se joindre après avoir été arrêté aux Bahamas.

Au cours de l'audience de quatre heures, le témoignage de Ray a abordé un certain nombre d'aspects de la situation, de la mesure dans laquelle les fonds des clients ont été détournés aux opérations internes - ou à leur absence.

Lorsqu'on lui a demandé si FTX disposait de systèmes de gestion des risques importants, Ray a répondu à l'époque : "il n'y avait pratiquement aucun contrôle interne et aucune séparation d'aucune sorte."

Plus tard au cours de l'audience, Ray a révélé qu'il n'y avait pas de conseil d'administration supervisant FTX, à part Bankman-Fried. FTX, autrefois évalué à 32 milliards de dollars, n'avait pas de service de comptabilité ou de ressources humaines. Cependant, il avait un service juridique et des employés avec des titres de conformité, mais aucun service qu'ils pouvaient appeler chez eux.

Dans l'état actuel des choses, le plaidoyer de Bankman-Fried est une décision risquée car il se détourne de ses anciens collègues qui plaident coupables. En général, de nombreux membres de la communauté cryptographique considèrent l'attitude de Bankman-Fried comme arrogante - compte tenu de la tournée médiatique qu'il a effectuée avant d'être arrêté où il est apparu dans des émissions de réseau comme "Good Morning America" ​​sur des plateformes aussi niches que les espaces Twitter axés sur la cryptographie. p>

Ceci est une histoire en développement et peut être mise à jour.