Les forces de l'ordre indiennes accusent l'échange WazirX d'avoir aidé au blanchiment de 130 millions de dollars
La Direction de l'application de la loi indienne, qui enquête sur la criminalité financière, a gelé les comptes bancaires WazirX pendant qu'elle examine les transferts des sociétés de prêt instantané vers les portefeuilles internationaux.
Nouvelles
La Direction de l'application de la loi (ED) de l'Inde, l'agence responsable des crimes financiers, examine les échanges de crypto-monnaie soupçonnés de traiter des transactions qui ont envoyé plus de 10 milliards de roupies, soit environ 130 millions de dollars, des entreprises faisant l'objet d'une enquête aux portefeuilles internationaux. Au moins dix échanges cryptographiques seraient impliqués, selon un responsable qui s'est entretenu avec The Economic Times, et les comptes bancaires de l'échange WazirX ont été gelés, a rapporté le journal.
Des transactions pouvant atteindre 1 milliard de roupies, soit 1,3 million de dollars, auraient été effectuées au nom de personnes sans lien avec l'argent par des sociétés faisant l'objet d'une enquête dans une affaire impliquant des prêts instantanés. Ces entreprises avaient souvent des liens avec la Chine. Même si les procédures Know Your Customer/Anti-Money Laundering (KYC/AML) ont montré que les transactions étaient suspectes, aucune diligence raisonnable renforcée n'a été effectuée et aucune déclaration de transaction suspecte n'a été déposée auprès de l'ED, a déclaré l'agence.
Connexe : La taxe sur les cryptos dissuade 83 % des investisseurs indiens de négocier des cryptos : rapport WazirX
L'ED a gelé des comptes bancaires WazirX, contenant environ 647 millions de roupies ou 8,1 millions de dollars la semaine dernière, alléguant que l'échange avait aidé environ 16 fintechs faisant l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent. WazirX a publié mardi une déclaration sur son blog « au nom de Zanmai Labs Pvt. Ltd », qui, a-t-il déclaré, coopère avec WazirX avec Binance, affirmant que tous les utilisateurs sont soumis aux processus KYC/AML et que l'échange coopère pleinement avec les forces de l'ordre. "Pour chaque transaction, nous sommes en mesure de produire les détails KYC de l'utilisateur concerné", indique le blog.
La Direction de l'application de la loi indienne, qui enquête sur la criminalité financière, a gelé les comptes bancaires WazirX pendant qu'elle examine les transferts des sociétés de prêt instantané vers les portefeuilles internationaux.
Nouvelles
La Direction de l'application de la loi (ED) de l'Inde, l'agence responsable des crimes financiers, examine les échanges de crypto-monnaie soupçonnés de traiter des transactions qui ont envoyé plus de 10 milliards de roupies, soit environ 130 millions de dollars, des entreprises faisant l'objet d'une enquête aux portefeuilles internationaux. Au moins dix échanges cryptographiques seraient impliqués, selon un responsable qui s'est entretenu avec The Economic Times, et les comptes bancaires de l'échange WazirX ont été gelés, a rapporté le journal.
Des transactions pouvant atteindre 1 milliard de roupies, soit 1,3 million de dollars, auraient été effectuées au nom de personnes sans lien avec l'argent par des sociétés faisant l'objet d'une enquête dans une affaire impliquant des prêts instantanés. Ces entreprises avaient souvent des liens avec la Chine. Même si les procédures Know Your Customer/Anti-Money Laundering (KYC/AML) ont montré que les transactions étaient suspectes, aucune diligence raisonnable renforcée n'a été effectuée et aucune déclaration de transaction suspecte n'a été déposée auprès de l'ED, a déclaré l'agence.
Connexe : La taxe sur les cryptos dissuade 83 % des investisseurs indiens de négocier des cryptos : rapport WazirX
L'ED a gelé des comptes bancaires WazirX, contenant environ 647 millions de roupies ou 8,1 millions de dollars la semaine dernière, alléguant que l'échange avait aidé environ 16 fintechs faisant l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent. WazirX a publié mardi une déclaration sur son blog « au nom de Zanmai Labs Pvt. Ltd », qui, a-t-il déclaré, coopère avec WazirX avec Binance, affirmant que tous les utilisateurs sont soumis aux processus KYC/AML et que l'échange coopère pleinement avec les forces de l'ordre. "Pour chaque transaction, nous sommes en mesure de produire les détails KYC de l'utilisateur concerné", indique le blog.
What's Your Reaction?
