Le DOJ américain s'oppose au projet de Bittrex en faillite de rembourser les clients avant les amendes créditées

Bittrex doit 29 millions de dollars de pénalités pour violation des sanctions et peut encore faire face à des sanctions dans une affaire intentée par la SEC.

Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a déposé une objection à une requête de la plate-forme de trading de crypto-monnaie en faillite Bittrex pour permettre aux clients de retirer leur crypto et fiat. L'Office of Foreign Asset Control (OFAC) du Trésor américain est le principal créancier de Bittrex, mais sa créance serait subordonnée à la proposition de Bittrex.

Bittrex a été inculpé en octobre par l'OFAC et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor de violations des sanctions pour avoir permis à des individus basés en Crimée, à Cuba, en Iran, au Soudan et en Syrie d'effectuer des opérations de vente de 2014 à 2017. Les agences ont évalué pénalités de 24 millions de dollars et 29 millions de dollars, respectivement.

Un porte-parole de Bittrex a déclaré à Cointelegraph à l'époque que l'échange était "ravi" de résoudre les accusations. Il a accepté de payer les 24 millions de dollars de sa pénalité au FinCEN, recevant un crédit de 5 millions de dollars du FinCEN, tandis que l'OFAC a crédité Bittrex de 24 millions de dollars, qui reste la dette la plus importante de Bittrex.

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Les problèmes de la plate-forme cryptographique ne se sont pas arrêtés là. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a poursuivi Bittrex pour des opérations sur titres non enregistrées en avril, et cette action pourrait également entraîner des sanctions pécuniaires. En mai, Bittrex a déclaré faillite devant le tribunal américain des faillites du district du Delaware. Quelques jours après sa faillite f...