Indyjskie władze zamrażają więcej funduszy kryptograficznych pośród zarzutów o pranie brudnych pieniędzy
Indyjska Dyrekcja ds. Egzekwowania Prawa zamroziła 46,4 miliona dolarów na rachunkach indyjskiego oddziału Vauld do czasu, aż giełda będzie mogła rozliczyć dochody z przestępstw przeniesione z kraju.
 ogłosiła w piątek, że zamroziła konta finansowe firmy usług finansowych Yellow Tune Technologies z siedzibą w Bengaluru, z których część była w posiadaniu giełdy kryptograficznej Flipvolt, indyjskiego oddziału singapurskiego Vauld. Posunięcie to jest związane z trwającym dochodzeniem w sprawie prania pieniędzy przez powiązane z Chinami firmy udzielające natychmiastowych pożyczek. Po raz drugi w tym tygodniu agencja podjęła działania kryptograficzne w związku ze sprawą. </p>
<p>Finansowy organ nadzoru ogłosił, że zamraża salda bankowe Yellow Tune, salda bram płatniczych i salda wymiany kryptowalut Flipvolt na łączną kwotę 3,7 miliarda rupii, czyli 46,4 miliona dolarów po ustaleniu, że firma była fikcyjnym podmiotem utworzonym przez dwóch obywateli Chin. używanie pseudonimów. Według doniesień prasowych ED spędził trzy dni na przeszukiwaniu lokali związanych z Yellow Tunes.</p>
<p>ED wykrył 23 podmioty, które zdeponowały środki w portfelach Yellow Tune Flipvolt, które następnie zostały przeniesione z kraju. ED ostro skrytykował sposób, w jaki Flipvolt obchodził się z funduszami. Agencja powiedziała:</p>
<p> „Złagodzenie standardów KYC [Poznaj swojego klienta], luźna kontrola regulacyjna, aby umożliwić przelewy do zagranicznych portfeli bez pytania o powód/deklarację/KYC, nierejestrowanie transakcji na Blockchains w celu obniżenia kosztów itp., sprawiły, że Flipvolt jest nie jest w stanie uwzględnić brakujących zasobów kryptograficznych. Nie podjęło żadnych szczerych wysiłków w celu wyśledzenia tych zasobów kryptograficznych. </p>
<p>Miasto...</h2></div>
<div class=)
Kryptowaluta
Aug 13, 2022
0
32
Add to Reading List
Indyjska Dyrekcja ds. Egzekwowania Prawa zamroziła 46,4 miliona dolarów na rachunkach indyjskiego oddziału Vauld do czasu, aż giełda będzie mogła rozliczyć dochody z przestępstw przeniesione z kraju.
 ogłosiła w piątek, że zamroziła konta finansowe firmy usług finansowych Yellow Tune Technologies z siedzibą w Bengaluru, z których część była w posiadaniu giełdy kryptograficznej Flipvolt, indyjskiego oddziału singapurskiego Vauld. Posunięcie to jest związane z trwającym dochodzeniem w sprawie prania pieniędzy przez powiązane z Chinami firmy udzielające natychmiastowych pożyczek. Po raz drugi w tym tygodniu agencja podjęła działania kryptograficzne w związku ze sprawą. </p>
<p>Finansowy organ nadzoru ogłosił, że zamraża salda bankowe Yellow Tune, salda bram płatniczych i salda wymiany kryptowalut Flipvolt na łączną kwotę 3,7 miliarda rupii, czyli 46,4 miliona dolarów po ustaleniu, że firma była fikcyjnym podmiotem utworzonym przez dwóch obywateli Chin. używanie pseudonimów. Według doniesień prasowych ED spędził trzy dni na przeszukiwaniu lokali związanych z Yellow Tunes.</p>
<p>ED wykrył 23 podmioty, które zdeponowały środki w portfelach Yellow Tune Flipvolt, które następnie zostały przeniesione z kraju. ED ostro skrytykował sposób, w jaki Flipvolt obchodził się z funduszami. Agencja powiedziała:</p>
<p> „Złagodzenie standardów KYC [Poznaj swojego klienta], luźna kontrola regulacyjna, aby umożliwić przelewy do zagranicznych portfeli bez pytania o powód/deklarację/KYC, nierejestrowanie transakcji na Blockchains w celu obniżenia kosztów itp., sprawiły, że Flipvolt jest nie jest w stanie uwzględnić brakujących zasobów kryptograficznych. Nie podjęło żadnych szczerych wysiłków w celu wyśledzenia tych zasobów kryptograficznych. </p>
<p>Miasto...
</div>
<div class=)
What's Your Reaction?
