Являются ли криптобиржи без KYC такими же безопасными, как их аналоги, совместимые с KYC?

Несмотря на то, что большинство криптобирж начали внедрять мандаты KYC, инвесторы по-прежнему могут выбрать криптографические биржи, которые способствуют большей анонимности, не требуя KYC. .

Многие считают, что внедрение инструментов «Знай своего клиента» (KYC) в криптографии является сдерживающим фактором для стандарта Биткойн (BTC), который в первую очередь способствует анонимным одноранговым транзакциям . Тем не менее, регулирующие органы продолжают продвигать внедрение KYC и борьбы с отмыванием денег (AML) как способ обеспечения безопасности и защиты инвесторов от финансового мошенничества.

Хотя большинство криптовалютных бирж начали выполнять нормативные рекомендации, чтобы оставаться в авангарде массового внедрения криптовалюты, инвесторы по-прежнему могут выбирать криптобиржи, которые способствуют большей анонимности, не навязывая процесс KYC. Но означает ли выбор последнего в качестве инвестора компромисс в отношении безопасности?

Вопрос доверия

В большинстве случаев анонимность работает в обе стороны. Владельцы криптобирж, осуществляющие сделки, не соответствующие KYC (или не соответствующие требованиям), часто предпочитают оставаться анонимными, чтобы избежать судебного преследования. Поэтому инвесторы должны иметь высокий уровень доверия к людям, отвечающим за управление биржей.

С другой стороны, децентрализованные биржи, такие как dYdX, используют ненадежные протоколы для создания торговой платформы, контролируемой сообществом. Это, в свою очередь, вселяет уверенность в инвесторов, несмотря на отсутствие мандата KYC на платформе.

Поэтому мониторинг послужного списка платформы и людей, работающих на ней, становится первостепенной задачей при торговле на платформах без KYC.

Блокчейн помнит навсегда

Несмотря на то, что судебные процессы в поддержку традиционных финансов выставляют криптовалюту инструментом отмывания денег, количество незаконных транзакций с криптовалютой неуклонно сокращается из года в год. Несмотря на простоту использования криптовалют без проверки KYC, исследование Chainalysis подтвердило, что только 0,15% всех криптотранзакций...