Удар по Флаттервейву, поскольку кенийский суд отклоняет ходатайство о выходе из дела

Кенийское агентство по возврату активов (ARA), планирующее отозвать свой второй иск против африканского финтех-гиганта Flutterwave, было отклонено третьим высшим судом страны, Высоким судом.

В августе прошлого года агентство заморозило 3 миллиона долларов, принадлежащих Flutterwave, Hupesi Solutions и Adguru Technology Limited, по подозрению в отмывании денег и мошенничестве. Конфискация средств произошла через два месяца после того, как ARA заморозила дополнительные 52,5 миллиона долларов, принадлежащие Flutterwave и шести другим компаниям. ARA подало жалобу после каждой конфискации, первая из которых была официально отозвана в марте этого года.

Запрос об отзыве второго иска был отклонен судьей Высокого суда Никсоном Сифуной, который в решении, рассмотренном TechCrunch, отметил, что ARA, будучи органом, финансируемым государством, не указало причин отзыва, включая «переговоры или урегулирование, или условия таких переговоров или урегулирования».

И это несмотря на то, что агентство включило письменные показания следователя и множество документов, в том числе банковские выписки, в качестве доказательства того, что миллионы на банковских счетах финтеха и мобильных деньгах были получены преступным путем и отмыванием денег. Судья расследовал, почему агентство заявило об отсутствии дополнительных доказательств предполагаемого преступления.

«Агентства, которым поручено бороться с коррупцией, экономическими преступлениями, организованной преступностью и подобными пороками (включая отмывание денег), не должны отказываться от своего божественного долга или становиться соучастниками этих пороков», — заявил судья Сифуна, отрицая отстранение от должности, добавив, что разбирательство будет определено после получения письменных показаний под присягой, подписанных генеральным директором агентства или высокопоставленным должностным лицом.

Он сказал, что агентство должно руководствоваться общественными интересами и что его решения или действия должны быть «открытыми и безупречными в глазах общественности».

Ожидается, что это решение еще больше отсрочит получение лицензии на работу в Кении. TechCrunch связался с Flutterwave для получения комментариев.

В обоих случаях агентство заявило, что банковские счета Flutterwave использовались в качестве каналов для отмывания денег под видом торговых услуг. Он сказал, что Flutterwave не предоставила доказательств для проверки розничных транзакций клиентов. Он добавил, что доказательств расчетов с предполагаемыми торговцами нет.

Компания Flutterwave была основана в 2016 году Ийинолувой Абоеджи, Олугбенгой "GB" Агбулой (генеральным директором) и Аделеке Адекойя для облегчения международных платежей в Африке. С тех пор он расширился и теперь включает службу денежных переводов, которая позволяет пользователям отправлять деньги получателям на материк и обратно; похожая на Shopify платформа электронной коммерции для малого бизнеса под названием Flutterwave Store и Tuition, платежная платформа для образования.

В прошлом году компания привлекла 350 млн долларов при оценке в 3 млрд долларов, что делает ее одним из самых ценных стартапов в Африке. Однако у него не обошлось без разногласий, поскольку он столкнулся с рядом разногласий, включая обвинения в домогательствах, растратах и ​​бесхозяйственности.