Соучредитель FTX Нишад Сингх признал себя виновным в расследовании мошенничества
Нишад Сингх, основатель FTX, признал себя виновным по уголовным обвинениям и согласился сотрудничать с прокуратурой, расследующей дело Сэма Бэнкмана-Фрида.< p class= "css-at9mc1 evys1bk0">Бывший высокопоставленный коллега Сэма Бэнкмана-Фрида во вторник стал третьим лицом, признавшим себя виновным по уголовным обвинениям, связанным с крахом криптовалютной биржи FTX, и давшим согласие на сотрудничество с федеральной прокуратурой. .
27-летний Нишад Сингх, основатель FTX, который позже занимал должность технического директора компании, признал себя виновным по обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств связи, мошенничестве с товарами, мошенничестве с ценными бумагами, отмывание денег и финансовые преступления кампании. Заявление требует, чтобы он работал с федеральными прокурорами, поскольку они расследуют дело о мошенничестве на миллиард долларов против г-на Бэнкман-Фрида.
" Сегодняшнее признание вины еще раз подчеркивает, что преступления в FTX были обширны по своим масштабам и последствиям", — заявил в своем заявлении прокурор США в Южном округе Нью-Йорка Дамиан Уильямс. Они потрясли наши финансовые рынки многомиллиардным мошенничеством. десятки миллионов долларов в виде незаконных пожертвований на подставные кампании. Что «Нишад глубоко сожалеет о своей роли в этом и взял на себя ответственность за свои действия». к заявлению.
Обвинения против г-на Сингха предусматривают максимальное тюремное заключение сроком на 75 лет, хотя поскольку сделки о признании вины часто приводят к значительному смягчению приговора.
Его сотрудничество усиливает давление на 30-летнего г-на Бэнкмана-Фрида, которого обвиняют в организации схемы использования миллиардов на депозиты клиентов для финансирования политических взносов, финансирования более 300 предприятий и покрытия других щедрых расходов. Г-н Бэнкман-Фрид был экстрадирован в США 21 декабря после его ареста на Багамах, где базировалась FTX. Той ночью федеральные прокуроры объявили, что двое близких ему руководителей, Гэри Ван и Кэролайн Эллисон, сотрудничали со следствием и признали себя виновными в мошенничестве.
Сингх был ключевой фигурой в FTX и тесно сотрудничал с г-ном Бэнкман-Фридом, г-ном Вангом и г-жой Эллисон. В соглашении о признании вины власти заявили, что г-н Сингх знал или участвовал в попытке «искусственно завышать прибыль FTX», и что он предоставил ложную или вводящую в заблуждение информацию слушателям и регулирующим органам.
во вторник , Комиссия по ценным бумагам и биржам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами также подали гражданские иски против г-на Сингха. В жалобах говорилось, что он знал о том, что FTX и ее дочерний хедж-фонд Alameda Research неправомерно использовали средства клиентов, и что он помог создать программный код, позволивший совершить мошенничество.
Согласно SEC, г-н Сингх также назначил мошеннические даты серии транзакций, чтобы создать впечатление, что выручка FTX в 2021 году была на 50 миллионов долларов выше, чем она была на самом деле, а затем солгал об этой схеме слушателям. А в сентябре и октябре прошлого года, согласно жалобе, он вывел из FTX около 6 миллионов долларов для личного пользования, потратив деньги на благотворительные пожертвования и многомиллионный дом, несмотря на то, что знал, что средства клиента FTX были незаконно присвоены.
< p class="css-at9mc1 evys1bk0">FTX подала заявку на банк...
Нишад Сингх, основатель FTX, признал себя виновным по уголовным обвинениям и согласился сотрудничать с прокуратурой, расследующей дело Сэма Бэнкмана-Фрида.< p class= "css-at9mc1 evys1bk0">Бывший высокопоставленный коллега Сэма Бэнкмана-Фрида во вторник стал третьим лицом, признавшим себя виновным по уголовным обвинениям, связанным с крахом криптовалютной биржи FTX, и давшим согласие на сотрудничество с федеральной прокуратурой. .
27-летний Нишад Сингх, основатель FTX, который позже занимал должность технического директора компании, признал себя виновным по обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств связи, мошенничестве с товарами, мошенничестве с ценными бумагами, отмывание денег и финансовые преступления кампании. Заявление требует, чтобы он работал с федеральными прокурорами, поскольку они расследуют дело о мошенничестве на миллиард долларов против г-на Бэнкман-Фрида.
" Сегодняшнее признание вины еще раз подчеркивает, что преступления в FTX были обширны по своим масштабам и последствиям", — заявил в своем заявлении прокурор США в Южном округе Нью-Йорка Дамиан Уильямс. Они потрясли наши финансовые рынки многомиллиардным мошенничеством. десятки миллионов долларов в виде незаконных пожертвований на подставные кампании. Что «Нишад глубоко сожалеет о своей роли в этом и взял на себя ответственность за свои действия». к заявлению.
Обвинения против г-на Сингха предусматривают максимальное тюремное заключение сроком на 75 лет, хотя поскольку сделки о признании вины часто приводят к значительному смягчению приговора.
Его сотрудничество усиливает давление на 30-летнего г-на Бэнкмана-Фрида, которого обвиняют в организации схемы использования миллиардов на депозиты клиентов для финансирования политических взносов, финансирования более 300 предприятий и покрытия других щедрых расходов. Г-н Бэнкман-Фрид был экстрадирован в США 21 декабря после его ареста на Багамах, где базировалась FTX. Той ночью федеральные прокуроры объявили, что двое близких ему руководителей, Гэри Ван и Кэролайн Эллисон, сотрудничали со следствием и признали себя виновными в мошенничестве.
Сингх был ключевой фигурой в FTX и тесно сотрудничал с г-ном Бэнкман-Фридом, г-ном Вангом и г-жой Эллисон. В соглашении о признании вины власти заявили, что г-н Сингх знал или участвовал в попытке «искусственно завышать прибыль FTX», и что он предоставил ложную или вводящую в заблуждение информацию слушателям и регулирующим органам.
во вторник , Комиссия по ценным бумагам и биржам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами также подали гражданские иски против г-на Сингха. В жалобах говорилось, что он знал о том, что FTX и ее дочерний хедж-фонд Alameda Research неправомерно использовали средства клиентов, и что он помог создать программный код, позволивший совершить мошенничество.
Согласно SEC, г-н Сингх также назначил мошеннические даты серии транзакций, чтобы создать впечатление, что выручка FTX в 2021 году была на 50 миллионов долларов выше, чем она была на самом деле, а затем солгал об этой схеме слушателям. А в сентябре и октябре прошлого года, согласно жалобе, он вывел из FTX около 6 миллионов долларов для личного пользования, потратив деньги на благотворительные пожертвования и многомиллионный дом, несмотря на то, что знал, что средства клиента FTX были незаконно присвоены.
< p class="css-at9mc1 evys1bk0">FTX подала заявку на банк...What's Your Reaction?
