Основатели HashFlare арестованы за «удивительную» схему мошенничества с криптовалютой на 575 миллионов долларов
Основателям HashFlare предъявлены обвинения в их предполагаемой причастности к крипто-мошенничеству и заговору с целью отмывания денег.
Новый
Два основателя ныне несуществующего облачного майнера биткойнов HashFlare были арестованы в Эстонии за их предполагаемую причастность к заговору с мошенничеством с криптовалютой на сумму 575 миллионов долларов.
HashFlare – компания по облачному майнингу, созданная в 2015 году. Предполагалось, что клиенты смогут арендовать вычислительную мощность компании для майнинга криптовалют и получать соответствующую долю прибыли.
>В то время компания считалась одним из ведущих в отрасли, но в июле 2018 года прекратила большую часть своих операций по добыче полезных ископаемых.
Однако, согласно заявлению Министерства юстиции США со ссылкой на судебные документы, вся операция по добыче полезных ископаемых, возглавляемая основателями Сергеем Потапенко и Иваном Турыгиным, была частью «многогранного плана», который «обманул сотни тысяч жертв. "
К ним относятся убеждение жертв заключать «мошеннические договоры аренды оборудования» через HashFlare и убеждение других жертв инвестировать в поддельный банк виртуальной валюты под названием Polybius Bank.
>Пару также обвиняют в заговоре с целью отмывания своих «преступных доходов» через 75 объектов недвижимости, шесть роскошных автомобилей, криптовалютные кошельки и тысячи машин для майнинга криптовалюты.
>Прокурор Западного округа Вашингтона Ник Браун назвал масштабы предполагаемой схемы «поистине ошеломляющими».
"Эти обвиняемые воспользовались как приманкой криптовалюты, так и тайной, связанной с добычей криптовалюты, чтобы совершить масштабную схему Понци", — сказал он.
Основатели HashFlare были обвинены в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, 16 пунктах обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и одном пункте обвинения в сговоре с целью отмывания денег с использованием подставных компаний, счетов-фактур и мошеннических контрактов. В случае признания виновными им может грозить до 20 лет тюремного заключения. .
Два гражданина Эстонии арестованы в связи с мошенничеством с криптовалютой на сумму 575 миллионов долларов и схемой отмывания денегhttps: //t.co/PLdyf6JSEC
— Уголовный отдел (@DOJCrimDiv)
Основателям HashFlare предъявлены обвинения в их предполагаемой причастности к крипто-мошенничеству и заговору с целью отмывания денег.
Новый
Два основателя ныне несуществующего облачного майнера биткойнов HashFlare были арестованы в Эстонии за их предполагаемую причастность к заговору с мошенничеством с криптовалютой на сумму 575 миллионов долларов.
HashFlare – компания по облачному майнингу, созданная в 2015 году. Предполагалось, что клиенты смогут арендовать вычислительную мощность компании для майнинга криптовалют и получать соответствующую долю прибыли.
>В то время компания считалась одним из ведущих в отрасли, но в июле 2018 года прекратила большую часть своих операций по добыче полезных ископаемых.
Однако, согласно заявлению Министерства юстиции США со ссылкой на судебные документы, вся операция по добыче полезных ископаемых, возглавляемая основателями Сергеем Потапенко и Иваном Турыгиным, была частью «многогранного плана», который «обманул сотни тысяч жертв. "
К ним относятся убеждение жертв заключать «мошеннические договоры аренды оборудования» через HashFlare и убеждение других жертв инвестировать в поддельный банк виртуальной валюты под названием Polybius Bank.
>Пару также обвиняют в заговоре с целью отмывания своих «преступных доходов» через 75 объектов недвижимости, шесть роскошных автомобилей, криптовалютные кошельки и тысячи машин для майнинга криптовалюты.
>Прокурор Западного округа Вашингтона Ник Браун назвал масштабы предполагаемой схемы «поистине ошеломляющими».
"Эти обвиняемые воспользовались как приманкой криптовалюты, так и тайной, связанной с добычей криптовалюты, чтобы совершить масштабную схему Понци", — сказал он.
Основатели HashFlare были обвинены в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, 16 пунктах обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и одном пункте обвинения в сговоре с целью отмывания денег с использованием подставных компаний, счетов-фактур и мошеннических контрактов. В случае признания виновными им может грозить до 20 лет тюремного заключения. .
Два гражданина Эстонии арестованы в связи с мошенничеством с криптовалютой на сумму 575 миллионов долларов и схемой отмывания денегhttps: //t.co/PLdyf6JSEC
— Уголовный отдел (@DOJCrimDiv)What's Your Reaction?
