IRS готовится к всплеску криптовалютных дел в предстоящем налоговом сезоне
Отдел уголовных расследований IRS сообщает, что готовит сотни дел, связанных с криптовалютой, к предстоящему налоговому сезону.
Новый
Отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) готовится к налоговому сезону и нацелен на криптосообщество.
Согласно отчету Bloomberg Law, руководитель отдела Джим Ли сказал, что они готовят «сотни» дел, связанных с криптографией, многие из которых скоро станут общедоступными.
Ли сказал, что за последние три года в расследованиях цифровых активов, проводимых IRS, произошли серьезные изменения. Если раньше эти расследования в основном были связаны с отмыванием денег, то сегодня налоговые дела составляют почти половину из них.
Сюда входят так называемые "замедлительные" транзакции, когда цифровые активы обмениваются на фиатную валюту без сообщения о платежах в криптовалюте.
В другом отчете, опубликованном агентством 3 ноября, Налоговое управление США сообщило, что в 2022 году 2 077 специальных агентов подразделения потратили почти 70% своего рабочего времени на расследование налоговых преступлений, таких как уклонение от уплаты налогов и уклонение от уплаты налогов. А остальные 30 % были потрачены на дела об отмывании денег и незаконном обороте наркотиков.
Глава подразделения сказал, что в следовании за деньгами нет ничего нового, и они готовы двигаться в новые области, включая Web3.
"Мы занимаемся этим более 100 лет и отслеживаем преступников в даркнете, а теперь и в метавселенной".
В качестве примера в отчете приводится дело, связанное с криптовалютой, в ходе которого были обнаружены миллиарды долларов в биткойнах, украденных у Bitfinex после взлома в 2016 году, что привело к аресту двух человек.
По теме: 74 % государственных учреждений считают себя недостаточно подготовленными для расследований криптовалюты: отчет
Это произошло после того, как Налоговое управление США ввело более широкую категорию "Цифровые активы" в преддверии предстоящего налогового сезона. Это гр...
Отдел уголовных расследований IRS сообщает, что готовит сотни дел, связанных с криптовалютой, к предстоящему налоговому сезону.
Новый
Отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) готовится к налоговому сезону и нацелен на криптосообщество.
Согласно отчету Bloomberg Law, руководитель отдела Джим Ли сказал, что они готовят «сотни» дел, связанных с криптографией, многие из которых скоро станут общедоступными.
Ли сказал, что за последние три года в расследованиях цифровых активов, проводимых IRS, произошли серьезные изменения. Если раньше эти расследования в основном были связаны с отмыванием денег, то сегодня налоговые дела составляют почти половину из них.
Сюда входят так называемые "замедлительные" транзакции, когда цифровые активы обмениваются на фиатную валюту без сообщения о платежах в криптовалюте.
В другом отчете, опубликованном агентством 3 ноября, Налоговое управление США сообщило, что в 2022 году 2 077 специальных агентов подразделения потратили почти 70% своего рабочего времени на расследование налоговых преступлений, таких как уклонение от уплаты налогов и уклонение от уплаты налогов. А остальные 30 % были потрачены на дела об отмывании денег и незаконном обороте наркотиков.
Глава подразделения сказал, что в следовании за деньгами нет ничего нового, и они готовы двигаться в новые области, включая Web3.
"Мы занимаемся этим более 100 лет и отслеживаем преступников в даркнете, а теперь и в метавселенной".
В качестве примера в отчете приводится дело, связанное с криптовалютой, в ходе которого были обнаружены миллиарды долларов в биткойнах, украденных у Bitfinex после взлома в 2016 году, что привело к аресту двух человек.
По теме: 74 % государственных учреждений считают себя недостаточно подготовленными для расследований криптовалюты: отчет
Это произошло после того, как Налоговое управление США ввело более широкую категорию "Цифровые активы" в преддверии предстоящего налогового сезона. Это гр...
What's Your Reaction?
