Генеральный прокурор Нью-Йорка подает в суд на основателя рухнувшего криптобанка

Летиция Джеймс обвинила основателя Celsius Network Алекса Машински в обмане сотен тысяч инвесторов.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс в четверг подала в суд на основателя обанкротившегося криптовалютного банка Celsius Network, обвинив его в обмане сотен тысяч инвесторов.

Иск связан с крахом Celsius этим летом, когда компания объявила о банкротстве, а ее клиенты потеряли депозиты на миллиарды долларов. Согласно иску, основатель Celsius, 57-летний Алекс Машинский, в течение многих лет вводил клиентов в заблуждение, заставляя их вносить свои криптовалютные сбережения на платформу, обещая, что это будет так же безопасно, как и в традиционном банке. Иск направлен на то, чтобы запретить ему заниматься бизнесом в Нью-Йорке и заставить его возместить ущерб.

«Когда Цельсий понес убытки от рискованных инвестиций, Машинский не сообщил об этих убытках инвесторов», — говорится в иске. «Крах Celsius привел многих людей в состояние отчаяния и финансового краха».

Представитель Celsius заявил в своем заявлении, что г-н Машинский больше не участвовал в дело. руководство компании. Г-н Машинский не ответил на запрос о комментариях.

Иск является последней агрессивной реакцией правительства на рискованные методы и широко распространенное мошенничество, которые погрузили криптоиндустрию в кризис. в 2022 году. В прошлом месяце прокуратура США обвинила Сэма Бэнкмана-Фрида, основателя обанкротившейся криптобиржи FTX, в широкомасштабном мошенничестве. Г-ну Бэнкману-Фриду также предъявлены гражданские обвинения со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам и Комиссии по торговле товарными фьючерсами.

В среду SEC отклонила планы американского подразделения. гиганта криптобиржи Binance, чтобы купить Voyager Digital, криптовалютную кредитную операцию, похожую на Celsius, которая потерпела неудачу примерно в то же время.

Перед тем, как FTX объявила о банкротстве в ноябре, считается, пожалуй, худшим моментом крипто-катастрофы 2022 года. В течение многих лет г-н Машинский продвигал компанию, обещая слишком хороший маркетинг, чтобы быть правдой: до 17% годовых по крипто-депозитам.

По мере того, как индустрия процветала, он стал одним из самых успешных и харизматичных питчеров. Он часто появлялся в видеороликах на YouTube, рекламируя Celsius как популистскую и эгалитарную альтернативу традиционной банковской системе, которая, по его словам, обманывала клиентов. К июню он записал 179 видеороликов «спроси меня о чем угодно», большинство из которых длились около часа, согласно иску.

Г-н. Подача Машинского сработала. К 2021 году компания Celsius, базирующаяся в Нью-Джерси, управляла активами на сумму 20 миллиардов долларов.

Но трещины появились, когда в мае криптоиндустрия начала колебаться. По мере роста Цельсия, согласно иску, компания изо всех сил пыталась получить доход, достаточный для выплаты высокой прибыли. сотни миллионов долларов в виде необеспеченных кредитов и инвестирование сотен миллионов долларов в нерегулируемые децентрализованные финансовые платформы», — говорится в иске.

Некоторые из рискованных кредитов от Celsius Alameda Research, криптовалютный хедж-фонд, основанный г-ном Бэнкманом-Фридом. Согласно иску, в период с 2020 по 2022 год Celsius одолжил Аламеде около 1 миллиарда долларов. В качестве залога по кредитам Celsius принял крипто-токен, изобретенный г-ном Банкманом-Фридом, под названием FTT. Этой осенью цена FTT упала, что способствовало падению Alameda и FTX.

В то время у Celsius уже были большие проблемы. Компания рухнула в июне и объявила о банкротстве в следующем месяце. После