ОТЧЕТ: Binance, как сообщается, продолжала обслуживать иранских клиентов, несмотря на запрет и санкции

Иранские пользователи криптовалюты говорят, что использовали глобальную биржу Binance через несколько месяцев после того, как компания запретила и возобновила экономические санкции против страны.

Глобальная биржа криптовалют Binance находится в центре внимания, поскольку в отчете утверждается, что она продолжает обслуживать иранских клиентов, несмотря на запрет компании и экономические санкции против страны.

Согласно отчету Reuters о расследовании, физические лица внутри страны продолжали торговать на Binance после того, как сама компания поместила Иран в черный список юрисдикций, в которых она не будет работать.

Использование биржи Ираном также ставит под сомнение меры контроля за движением капитала, введенные в отношении страны после ужесточения экономических санкций США в 2018 году. Сама Binance работает за пределами Каймановых островов и не подпадает под действие санкций, запрещающих юридические лица США. вести бизнес в Иране.

Однако американская компания Binance, Binance.US, притормаживает действия, возможно, столкнувшись с вторичными санкциями за ведение бизнеса в государстве, на которое распространяются санкции, и предоставляя иранцам способ обойти торговые эмбарго.

По теме: Binance заблокировала криптовалютные счета родственников, связанных с правительством России

Истории пользователей Binance в стране утверждают, что нестрогие требования к регистрации упростили создание учетной записи и начало торговли, а для регистрации требовался только адрес электронной почты. Другие бывшие трейдеры продолжали использовать Binance в стране с помощью виртуальных частных сетей (VPN) и блокировщиков IP-адресов.

Биржа ужесточила требования по борьбе с отмыванием денег (AML) и принципу «знай своего клиента» (KYC) в Иране в конце прошлого года. Коинтелеграф обратился к Binance, чтобы прокомментировать...