SEC: крипто-мошенники собирают 300 миллионов долларов с помощью «учебной пирамиды и схемы Понци»

Увеличить Гетти изображения | SimoneN

Вчера Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против 11 человек, обвиняемых в создании и продвижении крипто-пирамиды и схемы Понци, известной как «Форсаж». Мошенническая схема «привлекла более 300 млн долларов от миллионов розничных инвесторов по всему миру, в том числе в США», — говорится в сообщении SEC.

SEC заявила, что «в январе 2020 года Владимир Охотников, Джейн Доу, она же Лола Феррари, Михаил Сергеев и Сергей Маслаков запустили Forsage.io, веб-сайт, который позволил миллионам инвесторов в розницу совершать сделки с помощью смарт-контрактов, работает на блокчейнах Ethereum, Tron и Binance». Сообщается, что Forsage «более двух лет работала как пирамида, в которой инвесторы получали прибыль, привлекая к этой схеме других людей». По данным SEC, Forsage также «использовала активы новых инвесторов, чтобы расплатиться с предыдущими инвесторами по типичной схеме Понци».

SEC подала иск в Окружной суд США Северного округа штата Иллинойс против четырех предполагаемых соучредителей и еще семи человек, обвинив их в нарушении регистрационных и антикоррупционных положений, мошенничестве с федеральными законами о ценных бумагах. Жалоба требует постоянных судебных запретов, возмещения расходов и гражданских санкций.

Четверо предполагаемых соучредителей — россияне, а остальные семь обвиняемых — американцы. Двое обвиняемых из США уже согласились урегулировать обвинения. «Мошенники не могут обойти федеральные законы о ценных бумагах, сосредоточив свои схемы на смарт-контрактах и ​​блокчейнах», — заявила Кэролин Уэлшханс, исполняющая обязанности главы подразделения SEC по криптоактивам и кибербезопасности.

"Пирамида учебника и схема Понци"

В жалобе SEC пирамида описана следующим образом:

Forsage — это пирамида из учебника и схема Понци. Компания не продавала и не намеревалась продавать какие-либо фактические расходные материалы добросовестным розничным покупателям в течение соответствующего периода и не имела очевидных источников дохода, кроме средств, полученных от инвесторов. Основным способом заработка с помощью Forsage для инвесторов было привлечение к участию в программе других людей.

Для участия инвестор создал портфель крипто-активов, а затем приобрел «слоты» в смарт-контрактах Forsage, что дало инвестору право получать компенсацию от других людей, привлеченных инвестором в программу («нижние уровни ") и компенсацию от более широкого сообщества инвесторов Forsage в форме выплат с участием в прибылях, известных как "вторичные эффекты". Когда инвестор покупал нишу, часть этих инвестиций направлялась людям, которые наняли инвестора («вышестоящие»), а инвестор, в свою очередь, становился вышестоящим для того, кого нанял инвестор. Таким образом, все выплаты предыдущим инвесторам производились за счет средств, полученных от последующих инвесторов.

Веб-сайт «Форсаж» был общедоступен для инвесторов в США и не имел ограничений, т. е. не требовал имени пользователя или пароля для доступа к содержимому, включая анонимную информацию об инвесторах, содержащуюся в его «бэк-офисе», Академии Форсаж, Сообщество Forsage или Центр обслуживания клиентов Forsage», — говорится в жалобе SEC.

Веб-сайт forsage.io по-прежнему доступен. Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что она размещена на Cloudflare и находится «в Межпланетной файловой системе (IPFS), одноранговой кэшированной сети интернет-контента, предназначенной для хранения информации на неопределенный срок». Подсудимых в США назвали «пропагандистами» и «крестоносцами»

В число обвиняемых из США входят «промоутеры, нанятые основателями для поддержки Forsage на ее веб-сайте и платформах социальных сетей, а также несколько членов так называемой Crypto Crusaders, крупнейшей рекламной группы программы, которая действовала в Соединенных Штатах с как минимум в пяти разных штатах», — говорится в сообщении SEC. Власти Филиппин и Комиссар по ценным бумагам и страхованию Монтаны отдали Forsage приказы о прекращении и воздержании, но ответчики «продолжали продвигать схему, отрицая обвинения в нескольких видео на YouTube и другими способами», — заявила SEC. сказал.

Охотников — гражданин России, предположительно проживающий в Тбилиси, Грузия. «Он является соучредителем Forsage и «лицом» этой операции, размещает многие из ее видеороликов на YouTube и появляется в интервью со старшими промоутерами», — говорится в иске SEC.