Швейцарский финансовый регулятор расширяет требования к отчетности по криптовалютным транзакциям

FINMA заявляет, что придерживается распоряжения о борьбе с отмыванием денег, требующего проверки личности для транзакций с наличной виртуальной валютой или «других анонимных платежных средств», превышающих 1000 швейцарских франков. .

Новый

Швейцарский орган по надзору за финансовыми рынками, или FINMA, объявил, что расширит действие постановления о борьбе с отмыванием денег, которое требует проверки личности для сообщения об определенных криптовалютных транзакциях.

В уведомлении от 2 ноября швейцарский финансовый регулятор заявил, что установит порог в 1000 швейцарских франков (примерно 997 долларов США на момент публикации) для транзакций в виртуальной валюте наличными или «другими анонимными платежными средствами». Согласно FINMA, регулирующий орган внес корректировку в соответствии с законом страны о борьбе с отмыванием денег и постановлением правительства о борьбе с отмыванием денег.

«FINMA получила много ответов относительно спецификации порога для транзакций с виртуальными валютами», — сказал регулятор. «Учитывая риски и недавние случаи злоупотреблений, FINMA придерживается правила, согласно которому необходимы технические меры для предотвращения превышения порога в 1000 швейцарских франков в течение тридцати дней для связанных транзакций».

Teilrevision Geldwäschereiverordnung: #FINMA präzisiert die Berechnung des Schwellenwertes bei Wechselgeschäften mit virtualen Währungen. https://t.co/LyymQcSFEf pic.twitter.com/dlWkT8i4iQ

— Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA (@FINMA_media) 2 ноября 2022 г.

Швейцарский финансовый регулятор начал вводить порог отчетности для неопознанных транзакций в виртуальной валюте в размере 5 000–1 000 швейцарских франков в январе 2020 года в ответ на «повышенные риски отмывания денег» в криптовалютах.