Борьба за сокращение криптофинансирования от российского вторжения в Украину

Expand

Поскольку российские войска вторглись на территорию Украины за последние восемь месяцев — и в связи с продолжающейся мобилизацией сотен тысяч человек — западный мир предпринял решительные действия, чтобы разорвать экономические связи, которые подпитывают российское вторжение и оккупация. Но даже несмотря на то, что эти глобальные санкции осторожно удалили Россию из мировой торговли, миллионы долларов продолжали поступать напрямую российским военным и военизированным группировкам в форме, которую оказалось труднее контролировать: криптовалюта.

По данным исследователей, с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале, группы, поддерживающие российские военные в Украине, собрали криптовалюту на сумму не менее 4 миллионов долларов. Согласно анализу фирм по отслеживанию криптовалюты Chainalysis, Elliptic и TRM Labs, а также следователей из Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи, получателями являются военизированные группы, предлагающие боеприпасы и снаряжение, военные подрядчики и производители оружия. Этот поток средств, часто направляемый официально санкционированным группам, не показывает признаков замедления и даже может ускоряться: только за последние два месяца Chainalysis проследил примерно 1,8 миллиона долларов финансирования российских военных групп, или почти 2,2 миллиона долларов, которые он нашел. полученных в течение предыдущих пяти месяцев. И, несмотря на возможность отследить эти средства, заморозить или заблокировать их оказалось непросто, в основном из-за нерегулируемых или подпадающих под санкции криптовалютных бирж, большинство из которых базируются в России и обналичивают миллионы пожертвований для захватчиков.

«Наша цель — выявить все криптокошельки, используемые российскими военными группировками, и людей, которые им помогают; найти, изъять и заблокировать всю эту деятельность, которая помогает покупать патроны, боеприпасы для этой оккупации», — говорит Сергей Кропива, который до недавнего времени был заместителем украинской киберполиции и советником генерального прокурора страны. "Благодаря тесному сотрудничеству таких компаний, как Chainalysis и Binance, мы можем видеть все кошельки, вовлеченные в эту преступную деятельность, эти миллионы долларов денежных потоков. Но, к сожалению, мы видим, что перевод происходит постоянно.

В отдельных отчетах фирмы по отслеживанию криптовалюты и следственная группа Binance отслеживали пожертвования на военные нужды России, которые очень часто начинались с публичных сообщений в мессенджере Telegram с просьбой о краудфандинговых пожертвованиях. Chainalysis, например, обнаружил сообщения в Telegram от таких организаций, как пророссийские медиа-сайты «Рыбарь» и «Южный фронт», а также военизированной группировки «Русич», которая имеет связи с печально известной группой наемников «Вагнер», — все они публикуют адреса пожертвований криптовалюты в Telegram. В этих сообщениях подписчикам сообщалось, что собранные там деньги будут использованы на все, от вооруженных дронов и радиостанций до аксессуаров для оружия и бронежилетов. В другом случае Chainalysis указывает на сбор средств группой под названием Project Terricon, которая пыталась продать с аукциона NFT для поддержки пророссийских ополченцев на востоке Украины, хотя NFT были удалены с рынка, на котором они размещались, до любого предложения. /p>

Команда расследований Binance в своем собственном отчете обнаружила, что с февраля российским военным группам было направлено криптовалют на общую сумму 4,2 миллиона долларов. Группы, названные в его исследовании, не полностью совпадают с теми, что указаны в отчете Chainalysis, что позволяет предположить, что общее финансирование может быть намного больше, чем общее количество Binance или Chainalysis. Binance, например, указывает на пророссийскую группу «культурного наследия», известную как MOO Veche, которая проводила сбор средств на военную технику, аналогичную тем, которые финансируются группами, о которых сообщает Chainalysis. В то время как Binance, TRM Labs и Elliptic ссылаются на MOO Veche как на крупного сборщика средств, Elliptic отследила 1,7 миллиона долларов пожертвований в криптовалюте группе, что намного больше, чем другие исследователи.