США обвиняют главу FTX в заговоре и мошенничестве

© AFP / SAUL LOEB / AFP

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила во вторник, что бывший исполнительный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид организовал годовую схему по обману инвесторов, привлекших более 1,8 миллиарда долларов.

Бэнкман-Фрид была арестована в понедельник на Багамах, и ей грозит экстрадиция в США по уголовному обвинению.

Согласно заявлению, размещенному на веб-сайте SEC, падший криптовалютный миллиардер скрывал как риски, так и отношения FTX со своей торговой компанией Alameda Research, а также использовал смешанные средства клиентов.

"Мы утверждаем, что Сэм Бэнкман-Фрид построил карточный домик на основе обмана, заявив инвесторам, что это одно из самых безопасных зданий в криптовалюте",  – сказал председатель SEC Гэри Генслер.

Регулирующий орган утверждает, что Bankman-Fried незаконно присвоила миллиарды долларов клиентских средств для помощи в развитии других своих подразделений. Alameda Research могла бы иметь отрицательный баланс на FTX и была бы освобождена от протоколов риска биржи.

Согласно жалобе SEC, Bankman-Fried лично распорядился, чтобы "система управления рисками" FTX не применялась к Alameda, и скрыл от инвесторов масштабы связей между двумя компаниями.

ПОДРОБНЕЕ: Основатель FTX арестован в Карибском море

В прошлом месяце SEC также обвинила Bankman-Fried в том, что она продолжала вводить инвесторов в заблуждение, пытаясь закрыть многомиллиардную дыру в балансе FTX. Это продолжалось до тех пор, пока 11 ноября FTX и Alameda не подали заявление о защите от банкротства.

SEC пытается запретить Бэнкман-Фриду быть должностным лицом или директором публичной компании и запретить ей предлагать криптовалюты или другие ценные бумаги. Регулятор рынка ценных бумаг также пытается заставить его передать свои активы.

Чтобы узнать больше об экономике и финансах, посетите деловой раздел RT