США и Китай пытаются сокрушить Binance, требование SBF о взятке в размере 40 миллионов долларов : Asia Express

В нашем еженедельном обзоре новостей Восточной Азии представлены самые важные события в отрасли.

Тайные американские пользователи Binance

27 марта Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), Binance и ее основатель Чанпэн Чжао предположительно преднамеренно обошли федеральный закон и организовали незаконный обмен цифровыми активами. В 74-страничной жалобе CFTC заявила, что, несмотря на публичную позицию биржи по запрету пользователей из США, внутренние документы предполагают, что по крайней мере от 20% до 30% трафика биржи приходится на клиентов из США. К середине 2020 года это соответствует почти трем миллионам подозреваемых пользователей в США.

Криптовалютные биржи должны зарегистрироваться в CFTC или в CFTC, прежде чем привлекать клиентов из США. Однако CFTC утверждает, что Binance проигнорировала это решение, потому что ее руководители заявили, что правила были «необоснованными» в контексте корпоративной структуры Binance и что было «выгоднее» просто их обойти.

С момента появления обвинений чикагская торговая фирма Radix Trading подтвердила, что она является одной из трех крупных торговых фирм, зарегистрированных Binance и перечисленных в жалобе CFTC. Официальный представитель Binance назвал иск CFTC «неожиданным и разочаровывающим».

Бинанс, основанный CZ в 2017 году в Китае, быстро стал крупнейшей криптовалютной биржей в мире благодаря недорогим торговым механизмам и широкому ассортименту продуктов. Тем не менее, биржа также подверглась тщательному анализу со стороны регулирующих органов из-за якобы неэффективных мер «знай своего клиента» и мер по борьбе с отмыванием денег. Среди прочего, CFTC требует возмещения доходов, полученных от коммерческой деятельности пользователей из США, гражданских денежных штрафов и бессрочного судебного запрета.

Интересно, что скриншот, приведенный CFTC, показывает, что наибольший доход Binance в 2019 году был получен из США и Китая, а это страны, в которых Binance.com не разрешено работать.

Неожиданный союзник Соединенных Штатов в борьба с бинанс

От ожесточенных дипломатических споров по вопросам прав человека до споров в Южно-Китайском море – две крупные сверхдержавы, Соединенные Штаты и Китай, часто не находят точек соприкосновения в повседневной деловой жизни. Тем не менее, кажется, что эти двое наконец нашли организацию, достойную взаимного презрения: Binance.

Примерно в то же время CFTC обнародовала свое расследование в отношении миллионов предположительно нераскрытых пользователей из США на Binance, отчет CNBC от 23 марта, в котором утверждалось, что сотрудники или волонтеры Binance поделились методами с пользователями из материкового Китая, чтобы уклониться от проверки KYC биржи.

р>

Распространяемые методы включают использование поддельных адресов проживания, VPN, некитайских партнерских адресов электронной почты для создания учетной записи, а затем привязку ее к китайскому национальному удостоверению личности.

Криптовалютные биржи запрещены в Китае с 2017 года, их веб-сайты заблокированы, а основные социальные платформы запрещают поиск по ключевым словам, содержащим «Binance».

На той же неделе в статье Financial Times утверждалось, что Binance имеет значительные связи с материковым Китаем, несмотря на переезд в 2017 году. Говоря по этому поводу, представитель Binance сообщил Cointelegraph, что Binance «не работает в Китае, как и мы». технологии, включая серверы или данные, базирующиеся в Китае», и «мы категорически отвергаем утверждения об обратном».

Несмотря на свои разногласия, США и Китай наконец нашли общий язык в борьбе с Binance. (Журнал через Imgflip)

SBF утверждает, что 40 долларов...