تمت مداهمة بورصة CoinSwitch المدعومة من A16z بسبب انتهاك مزعوم لقانون الفوركس

تعد بورصة العملات المشفرة المدعومة من Andreessen Horowitz هي الأحدث في قائمة فرع تطبيق القانون لنتائج مكافحة غسيل الأموال. جديد

تعرضت بورصة العملات المشفرة الهندية الرئيسية CoinSwitch Kuber إلى مداهمة خمسة من مبانيها من قبل ضباط مكافحة غسيل الأموال يوم الخميس بسبب انتهاكات مزعومة لقوانين الفوركس.

وفقًا لتقرير بتاريخ 25 أغسطس من بلومبرج ، قام فرع تطبيق القانون الهندي بتفتيش مكاتب CoinSwitch Kuber بالإضافة إلى مساكن مديريها ومديرها التنفيذي Ashish Singhal.

أخبر أحد المصادر المنشور أن تبادل العملات المشفرة يشتبه في استحواذها على أسهم تزيد قيمتها عن 250 مليون دولار في انتهاك لقوانين الفوركس ، فضلاً عن عدم الامتثال لبعض متطلبات اعرف عميلك (KYC).

فرع الإنفاذ هو وكالة استخبارات وإنفاذ قانون اتحادية تقدم تقاريرها إلى وزارة المالية. وفقًا لموقعها على الويب ، فإن الغرض الرئيسي للوكالة هو إنفاذ القوانين مثل قانون إدارة النقد الأجنبي وقانون منع غسل الأموال.

قالت شركة CoinSwitch Kuber في بيان: "نتلقى طلبات من وكالات حكومية مختلفة. لطالما كان نهجنا نهجًا يتسم بالشفافية".

"Crypto هي صناعة في مراحلها الأولى ولديها الكثير من الإمكانات ونحن نشارك باستمرار مع جميع أصحاب المصلحة."

تم إطلاق CoinSwitch Kuber في الهند في عام 2020 ، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في الهند جنبًا إلى جنب مع WazirX و CoinDCX ، مع أكثر من 18 مليون مستخدم مسجل.

حققت CoinSwitch Kuber مكانة "يونيكورن" العام الماضي بعد أن جمعت 260 مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة C بقيادة ذراع رأس المال الاستثماري Coinbase Ventures و Andreessen Horowitz. الشركة مدعومة أيضًا من قبل Sequoia و Paradigm و Ribbit و Tiger Global.

تأتي الإجراءات في أعقاب حملة قمع مستمرة على مجال العملات المشفرة في الهند.

في وقت سابق من هذا الشهر ، قام فرع إنفاذ القانون بتجميد ما يقرب من 8.1 مليون دولار من الأموال من بورصة العملات المشفرة WazirX ، بدعوى أن تبادل العملات المشفرة كان يسهل ...