FTX قيد التحقيق المدني والجنائي "النشط": Bahamas AG

تشارك كل من هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما ووحدة الاستخبارات المالية لرئيس الوزراء ووحدة الجرائم المالية في استطلاع FTX.

أكد المدعي العام لجزر البهاما (AG) ووزير الشؤون القانونية ، رايان بيندر ، أن انهيار بورصة العملات المشفرة FTX هو موضوع تحقيق "نشط ومستمر" من قبل السلطات في جزر البهاما. الدولة الكاريبية. < / ص>

في بيان وطني تم بثه مباشرة على صفحة مكتب رئيس الوزراء على Facebook في 27 نوفمبر ، أوضح بيندر أن "عمل FTX Digital Markets" يخضع لسيطرة "السلطات المدنية والجنائية". والسلطات الباهامية تعمل مع "عدد من المتخصصين والخبراء وستواصل القيام بذلك حسب الحاجة".

أضاف: "ستواصل هيئة الأوراق المالية ووحدة الاستخبارات المالية ووحدة الجرائم المالية التابعة لشرطة جزر البهاما التحقيق في الحقائق والظروف المتعلقة بأزمة إف تي إكس وأي انتهاكات محتملة لقانون جزر البهاما".

كشف Pinder أيضًا أن سلطات جزر البهاما ذات الصلة ستحاول محاسبة أي شركة أو فرد يثبت أنه مذنب بارتكاب مخالفات أثناء التحقيق ، بينما يتعاون مع المنظمين الآخرين ووكالات إنفاذ القانون. تطبيق القانون في جميع أنحاء العالم.

"تذكرنا هذه الأحداث بالدروس المستفادة من الأوراق المالية واللوائح المالية الأخرى بشأن الحاجة إلى تعاون قوي عبر الحدود. وأفضل طريقة لخدمة الجمهور في جميع أنحاء العالم هي التعاون التنظيمي الدولي القوي.

علقت هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما ترخيص FTX Digital Markets (FDM) للعمل وجردت مديريها من السلطة في 10 نوفمبر.

في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) ، طلبوا