تطبيق القانون الهندي يتهم WazirX Exchange بالمساعدة في غسل 130 مليون دولار
جمدت مديرية إنفاذ القانون الهندية ، التي تحقق في الجرائم المالية ، حسابات WazirX المصرفية أثناء فحصها للتحويلات من شركات القروض الفورية إلى المحافظ الدولية.
جديد
تحقق مديرية الإنفاذ الهندية (ED) ، وهي الوكالة المسؤولة عن الجرائم المالية ، في عمليات تبادل العملات المشفرة المشتبه في تعاملها مع المعاملات التي أرسلت أكثر من 10 مليارات روبية ، أو ما يقرب من 130 مليون دولار من الشركات قيد التحقيق إلى المحافظ الدولية. يُعتقد أن ما لا يقل عن عشر بورصات عملات مشفرة متورطة ، وفقًا لمسؤول تحدث إلى The Economic Times ، وتم تجميد الحسابات المصرفية لبورصة WazirX ، حسبما ذكرت الصحيفة.
معاملات تصل إلى روبية. لقطات. غالبًا ما كانت لهذه الشركات علاقات مع الصين. قالت الوكالة إنه على الرغم من أن إجراءات اعرف عميلك / مكافحة غسل الأموال (KYC / AML) أظهرت أن المعاملات مشبوهة ، إلا أنه لم يتم إجراء العناية الواجبة المعززة ولم يتم تقديم تقرير عن المعاملات المشبوهة إلى المدير التنفيذي.
ذات صلة: ضريبة التشفير تمنع 83٪ من المستثمرين الهنود من تداول العملات الرقمية: تقرير WazirX
جمد ED حسابات WazirX المصرفية ، التي تحتوي على حوالي 647 مليون روبية أو 8.1 مليون دولار الأسبوع الماضي ، زاعمًا أن البورصة ساعدت حوالي 16 شركة fintech قيد التحقيق في غسل الأموال الفضية. أصدرت WazirX بيانًا على مدونتها يوم الثلاثاء "بالنيابة عن Zanmai Labs Pvt. Ltd ، التي قال إنها تتعاون مع WazirX مع Binance ، قائلاً إن جميع المستخدمين يخضعون لعمليات KYC / AML وأن البورصة تتعاون بشكل كامل مع تطبيق القانون. يقول منشور المدونة: "لكل معاملة ، نحن قادرون على إنتاج تفاصيل" اعرف عميلك "الخاصة بالمستخدم ذي الصلة".
جمدت مديرية إنفاذ القانون الهندية ، التي تحقق في الجرائم المالية ، حسابات WazirX المصرفية أثناء فحصها للتحويلات من شركات القروض الفورية إلى المحافظ الدولية.
جديد
تحقق مديرية الإنفاذ الهندية (ED) ، وهي الوكالة المسؤولة عن الجرائم المالية ، في عمليات تبادل العملات المشفرة المشتبه في تعاملها مع المعاملات التي أرسلت أكثر من 10 مليارات روبية ، أو ما يقرب من 130 مليون دولار من الشركات قيد التحقيق إلى المحافظ الدولية. يُعتقد أن ما لا يقل عن عشر بورصات عملات مشفرة متورطة ، وفقًا لمسؤول تحدث إلى The Economic Times ، وتم تجميد الحسابات المصرفية لبورصة WazirX ، حسبما ذكرت الصحيفة.
معاملات تصل إلى روبية. لقطات. غالبًا ما كانت لهذه الشركات علاقات مع الصين. قالت الوكالة إنه على الرغم من أن إجراءات اعرف عميلك / مكافحة غسل الأموال (KYC / AML) أظهرت أن المعاملات مشبوهة ، إلا أنه لم يتم إجراء العناية الواجبة المعززة ولم يتم تقديم تقرير عن المعاملات المشبوهة إلى المدير التنفيذي.
ذات صلة: ضريبة التشفير تمنع 83٪ من المستثمرين الهنود من تداول العملات الرقمية: تقرير WazirX
جمد ED حسابات WazirX المصرفية ، التي تحتوي على حوالي 647 مليون روبية أو 8.1 مليون دولار الأسبوع الماضي ، زاعمًا أن البورصة ساعدت حوالي 16 شركة fintech قيد التحقيق في غسل الأموال الفضية. أصدرت WazirX بيانًا على مدونتها يوم الثلاثاء "بالنيابة عن Zanmai Labs Pvt. Ltd ، التي قال إنها تتعاون مع WazirX مع Binance ، قائلاً إن جميع المستخدمين يخضعون لعمليات KYC / AML وأن البورصة تتعاون بشكل كامل مع تطبيق القانون. يقول منشور المدونة: "لكل معاملة ، نحن قادرون على إنتاج تفاصيل" اعرف عميلك "الخاصة بالمستخدم ذي الصلة".
What's Your Reaction?
