تظهر مزاعم جديدة بخصوص الإطار التنظيمي لـ Binance

يزعم التقرير أن Binance حاولت التهرب من المراجعة التنظيمية - وهو اقتراح ترفضه البورصة. جديد

في 17 أكتوبر ، زعم تقرير جديد نشرته وكالة رويترز أن تبادل العملات الرقمية Binance "انحرف عن التدقيق" من قبل المنظمين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. رأس الحربة الرئيسي للادعاءات ينبع من حادثتين مزعومتين في تاريخ عملها.

أولاً ، أبلغت وكالة رويترز عن اقتراح كبير مسؤولي الإستراتيجيات في Binance Zoe Wei لتأجيل اتفاقية خدمة تتعلق بالعمليات المختلفة بين وحدة Binance في المملكة المتحدة وشركة Binance في جزر كايمان في 11 مارس 2020. وكان من شأن هذه الخطوة أن تسمح لشركة Binance بالإعفاء نفسها من التسجيل في سلطة السلوك المالي في البلاد لمدة عام واحد ، كما يمكن لأي شركة تعمل قبل 10 يناير 2020 ، القيام بذلك قبل الدخول. تدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ.

ثانيًا ، ذكرت وكالة رويترز أن هاري تشو ، رجل الأعمال المنتسب إلى Binance ، قدّم اقتراحًا في نوفمبر 2018 من شأنه أن يوجه انتباه جهات إنفاذ القانون إلى كيان أمريكي بدلاً من Binance نفسها. زعمت رويترز أن الاقتراح نشأ لأنه "على الرغم من حظر المستخدمين الأمريكيين [بسبب قوانين الجرائم المالية] ، علمت منصة Binance أن المتداولين استمروا في استخدام المنصة الرئيسية".

بعد ساعات قليلة ، أصدر Changpeng “CZ” Zhao ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، دحضًا لتقرير رويترز. في المقال ، تناولت CZ على وجه التحديد المزاعم المتعلقة بالكيان الأمريكي:

"هذه هي قصة ما يسمى بـ" تاي تشي [عمل دفاعي] بوربوينت "، والذي قدمه مستشار خارجي كاقتراح حول كيفية بدء عمل تجاري في الولايات المتحدة. لتوضيح ذلك مرة أخرى المحضر: لم ينفذ قط .. أنا شخصياً رفضته.

فيما يتعلق بإطارها التنظيمي ، أوضحت CZ أن القيمة السوقية لـ Binance "تضاعفت بشكل كبير" في فترة زمنية قصيرة وأنه "لا يوجد دليل حول كيفية التحول الفوري من شركة ناشئة صغيرة إلى مؤسسة Fortune 100. وأضاف: "لكننا نتعلم بسرعة" ، مشيرًا إلى أن Binance هي أول بورصة رئيسية لـ ...