تم القبض على Sam Bankman-Fried في جزر الباهاما بتهمة الاحتيال "الهائل" في العملات الرقمية في الولايات المتحدة

تكبير / يشهد Sam Bankman-Fried في جلسة استماع للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في 8 ديسمبر 2021. جيتي إيماجيس | توم ويليامز

تم القبض على المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried في جزر الباهاما أمس وسيواجه تهماً من وزارة العدل الأمريكية وهيئة الأوراق المالية والبورصات ووكالة حكومية أمريكية أخرى. أعلن داميان ويليامز ، المدعي العام الأمريكي بوزارة العدل للمنطقة الجنوبية لنيويورك (SDNY) ، أن "سلطات جزر البهاما ألقت القبض على صمويل بانكمان فرايد بناءً على طلب من الحكومة الأمريكية ، بناءً على قانون التهمة المختومة الذي قدمه SDNY '.

أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات اليوم أنها تتهم Bankman-Fried "بتدبير مخطط للاحتيال على مستثمري الأسهم في تداول FTX" وأن التحقيقات في "الانتهاكات الأخرى لقانون الأوراق المالية وبشأن الكيانات والأفراد الآخرين المتعلقين بسوء السلوك المزعوم لا تزال جارية. " وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن Bankman-Fried يواجه أيضًا رسومًا من هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) ، وهي وكالة أمريكية تنظم أسواق المشتقات.

تم إصدار لائحة الاتهام ، التي تم الكشف عنها اليوم ، من قبل هيئة محلفين كبرى يوم الجمعة في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك. اتُهم Bankman-Fried بثماني جرائم جنايات: التآمر لارتكاب الاحتيال عبر الأسلاك على العملاء ، الاحتيال الإلكتروني على العملاء ، التآمر لارتكاب الاحتيال عبر الأسلاك على المقرضين ، الاحتيال الإلكتروني على المقرضين ، التآمر لارتكاب الاحتيال في السلع ، التآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية ، التآمر لارتكاب غسيل الأموال والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وانتهاك قوانين تمويل الحملات. >

كان من المقرر سابقًا أن يدلي Bankman-Fried بشهادته اليوم في جلسة استماع بالكونجرس بشأن انهيار FTX. ولكن بعد إلقاء القبض عليه في جزر البهاما أمس ، ينتظر إمكانية تسليمه. قال بيان صادر عن مكتب المدعي العام لجزر البهاما إن الولايات المتحدة ستسعى على الأرجح لتسليم المجرمين وأن جزر البهاما تعتزم معالجة طلب التسليم المتوقع "على وجه السرعة ، وفقًا لقانون جزر البهاما والتزاماتها. الاتفاقيات مع الولايات المتحدة". SBF "تنظر" في الخيارات القانونية

قال محاميه ، مارك كوهين ، في بيان قدمه إلى آرس: "السيد بانكمان-فريد يراجع التهم مع فريقه القانوني ويفكر في جميع الخيارات القانونية المتاحة أمامه". في مقابلة أجريت معه مؤخرًا ، قال بانكمان-فريد: "لم أحاول مطلقًا الاحتيال على أي شخص" ، لكنني اعترف بأنه "ارتكب الكثير من الأخطاء".

قال رئيس SEC Gary Gensler أن "الاحتيال المزعوم الذي ارتكبه السيد Bankman-Fried هو دعوة واضحة لمنصات التشفير التي يحتاجون إليها للامتثال لقوانيننا ... - الأشكال التي لا تمتثل لقوانين الأوراق المالية لدينا ، الإنفاذ قسم لجنة الأوراق المالية والبورصات على استعداد لاتخاذ إجراء. "

تم تقديم شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك. قال:

جمعت Bankman-Fried أكثر من 1.8 مليار دولار من المستثمرين ، بما في ذلك المستثمرين الأمريكيين ، الذين حصلوا على حصة في FTX ، معتقدين أن FTX لديها ضوابط وتدابير مناسبة لإدارة المخاطر. دون علم هؤلاء المستثمرين (وعملاء تداول FTX) ، قام Bankman-Fried بتدبير عملية احتيال ضخمة استمرت لسنوات واختلاس مليارات الدولارات من أموال العملاء من منصة التداول لمصلحته الخاصة وللمساعدة في تنمية إمبراطورية التشفير الخاصة بك.

بدأ المخطط المزعوم في مايو 2019 ، وفي وقت مبكر ، "قام Bankman-Fried بتحويل أصول العميل بشكل غير صحيح إلى صندوق التحوط الخاص بالعملات المشفرة ، Alameda Research LLC ، ثم استخدم أموال العملاء هذه لإجراء استثمارات غير معلنة في رأس المال الاستثماري ، والعقارات الفخمة وقالت شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات إن عمليات الشراء والتبرعات السياسية الكبيرة. "أخفى Bankman-Fried كل هذا عن مستثمري أسهم FTX ، بما في ذلك المستثمرين الأمريكيين ، الذين كان يتطلع إلى جمع مليارات الدمى منهم ...