يقوم المنظم المالي السويسري بتوسيع متطلبات إعداد التقارير الخاصة بمعاملات العملة المشفرة

تقول FINMA إنها تلتزم بأمر AML يتطلب التحقق من الهوية لمعاملات العملة الافتراضية النقدية أو "وسائل دفع مجهولة أخرى" تتجاوز 1000 فرنك سويسري .

جديد

أعلنت هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية ، أو FINMA ، أنها ستمدد قانون مكافحة غسيل الأموال الذي يتطلب التحقق من الهوية للإبلاغ عن معاملات تشفير معينة.

في إشعار بتاريخ 2 نوفمبر ، قال المنظم المالي السويسري إنه سيفرض حدًا قدره 1000 فرنك سويسري (حوالي 997 دولارًا في وقت النشر) لمعاملات العملة الافتراضية نقدًا أو "وسائل دفع أخرى مجهولة". وفقًا لـ FINMA ، أجرت الجهة التنظيمية التعديل وفقًا لقانون مكافحة غسيل الأموال في البلاد وقانون مكافحة غسل الأموال الحكومي.

قال المنظم: "تلقت FINMA العديد من الردود فيما يتعلق بتحديد عتبة المعاملات بالعملات الافتراضية". "نظرًا للمخاطر وحالات إساءة الاستخدام الأخيرة ، تلتزم FINMA بالقاعدة التي تقضي بأن التدابير الفنية ضرورية لمنع تجاوز حد 1000 فرنك سويسري في غضون ثلاثين يومًا للمعاملات المرتبطة."

Teilrevision Geldwäschereiverordnung: #FINMA präzisiert die Berechnung des Schwellenwertes bei Wechselgeschäften mit virtualen Währungen. https://t.co/LyymQcSFEf pic.twitter.com/dlWkT8i4iQ

- Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA (FINMA_media) 2 نوفمبر 2022

بدأت الجهة التنظيمية المالية السويسرية في فرض حد للإبلاغ عن معاملات العملة الافتراضية غير المحددة والتي تبلغ 5000-1000 فرنك سويسري في يناير 2020 استجابةً "لمخاطر غسيل الأموال المتزايدة" في العملات المشفرة. فينما و ...