Krypto-Betrüger verwenden Schwarzmarktidentitäten, um einer Entdeckung zu entgehen: CertiK

Das Blockchain-Sicherheitsunternehmen hat eine neue Taktik entdeckt, die von Krypto-Betrügern verwendet wird, während die Branche ihre Betrugserkennungsfunktionen weiter verbessert.

Krypto-Gauner zapfen einen „billigen und einfachen“ Schwarzmarkt von Personen an, die bereit sind, ihre Namen und Gesichter in betrügerische Systeme zu setzen – alles für den niedrigen Preis von 8 $, die Sicherheitsfirma hat die CertiK-Blockchain gefunden.

Diese Personen, die von CertiK als „professionelle KYC-Akteure“ bezeichnet werden, würden in einigen Fällen freiwillig das verifizierte Gesicht eines Kryptoprojekts werden und das Vertrauen der Krypto-Community vor einem „Insider-Hack oder Exit-Betrug“ gewinnen.< /p>

Andere Verwendungen dieser KYC-Akteure umfassen die Verwendung ihrer Identität zur Eröffnung von Bank- oder Tauschkonten im Namen der schlechten Akteure.

Laut einem Blogbeitrag vom 17. November konnten Analysten von CertiK über 20 unterirdische Marktplätze finden, die auf Telegram, Discord, mobilen Apps und Gig-Websites gehostet werden, um KYC-Schauspieler für nur 8 US-Dollar für einfache "Konzerte" wie das Passieren zu rekrutieren. die KYC-Anforderungen „zur Eröffnung eines Bankkontos oder eines Wechselkontos in einem Entwicklungsland“.

Die teureren Jobs beinhalten, dass der KYC-Schauspieler sein Gesicht und seinen Namen auf ein betrügerisches Projekt setzt. CertiK stellte fest, dass die meisten Akteure offensichtlich ausgebeutet werden, weil sie in Entwicklungsländern „mit einer überdurchschnittlichen Konzentration in Südostasien“ ansässig sind und etwa 20 bis 30 US-Dollar pro Rolle bezahlten.

In der Zwischenzeit könnten komplexere Verifizierungsanforderungen oder -prozesse einen noch höheren Preis erzielen, insbesondere wenn KYC-Akteure in Ländern ansässig sind, von denen angenommen wird, dass sie ein geringes Geldwäscherisiko aufweisen.

Einige Rollen zahlten bis zu 500 $ pro Woche, wenn ein Akteur die Rolle des CEO für ein bösartiges Projekt spielen sollte, aber der Markt für KYC-Akteure war „marginal“ im Vergleich zum Markt für Bankkonten und Krypto-Börsen, die bereits KYCed sind CertiK.

Krypto-zu-Fiat-Konvertierungen – oder umgekehrt – wurden ebenfalls als ein erheblicher Prozentsatz der auf diesen Marktplätzen beobachteten Transaktionen genannt, wobei CertiK berechnete, dass über 500.000 Mitglieder in Marktgrößen von 4.000 bis 300.000 Käufer und Verkäufer auf diesen schwarzen Marktplätzen waren . Märkte.

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