Der südkoreanische Wachhund verfolgt Kryptowale, um die Einhaltung der AML sicherzustellen

Die südkoreanische Regulierungsbehörde hat festgestellt, dass beliebte Stablecoins, die von der Öffentlichkeit verwendet werden, ein primäres Instrument für Geldwäsche zur Unterstützung digitaler Vermögenswerte werden könnten.< /p> Neu

Südkoreas Finanzaufsichtsbehörde, die Financial Services Commission (FSC), wird Kryptowale mit Vermögenswerten von mehr als 100 Millionen Won (70.000 $) überwachen, um Betrugsbemühungen und Geldwäsche mit digitalen Vermögenswerten zu verhindern.

Der FSC stellte fest, dass ein höherer Anteil an digitalen Assets und Stablecoins einem höheren Geldwäscherisiko gleichkommt. Daher sollte der Überwachung von Krypto-Walen, die große digitale Vermögenswerte und Stablecoins halten, gemäß den neuen Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden, berichteten lokale Medien.

Der Bericht stellte auch fest, dass Stablecoins, insbesondere solche, die häufig von der Öffentlichkeit verwendet werden, eher als Mittel zur Kriminalität verwendet werden. Der Bericht besagt:

"Im Falle eines unabhängig gelisteten virtuellen Vermögenswerts erfüllt dieser möglicherweise nicht die Listungskriterien anderer Betreiber virtueller Vermögenswerte, und es kann eingeschätzt werden, dass das Geldwäscherisiko von Betreibern virtueller Vermögenswerte mit einem hohen Anteil an virtuellen Vermögenswerten besteht ist hoch."

Neben der Überwachung von Krypto-Walen und ihren Aktivitäten befürwortet der Bericht auch die Überwachung von Privatkunden, die hochwertige Einzahlungen tätigen. Diese Kunden sollten vierteljährlich auf wesentliche Änderungen der Bestände überwacht werden.

"Kunden, die große virtuelle Vermögenswerte besitzen, sind einem höheren Geldwäscherisiko ausgesetzt."

Südkorea ist bekannt für seine strikte Durchsetzung kryptobezogener Richtlinien, insbesondere nach dem Zusammenbruch des Terra-Ökosystems. Die Finanzaufsichtsbehörden haben ihre Bemühungen verstärkt, den Anlegerschutz zu gewährleisten und bis Anfang 2024 Kryptogesetze zu verabschieden.

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Im August sagte der Vorsitzende des FSC der Regulierungsbehörde