Finanzministerium OFAC untersucht Kraken wegen Verstoßes gegen US-Sanktionen: Bericht
Berichten zufolge hatten im Juni mehr als 1.500 Benutzer mit Wohnsitz im Iran Konten bei Kraken, während 149 Benutzer in Syrien und 83 in Kuba ebenfalls Zugriff auf Kraken hatten Krypto-Austausch.
Neu
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums untersucht Berichten zufolge die Krypto-Börse Kraken, weil sie angeblich Benutzern mit Sitz im Iran und anderen Ländern erlaubt hat, Kryptos zu kaufen und zu verkaufen, was ein möglicher Verstoß gegen US-Sanktionen ist.< /p>
Laut einem Bericht der New York Times vom Dienstag untersucht OFAC seit 2019 Krakens mutmaßliche Verstöße gegen Sanktionen und wird möglicherweise eine Geldstrafe gegen die Börse verhängen. Die Vereinigten Staaten haben Sanktionen gegen den Iran verhängt, die den Export von Waren oder Dienstleistungen an Unternehmen und Einzelpersonen im Land seit 1979 verbieten. Die Verkaufsstelle berichtete jedoch, interne Nachrichten aus dem Jahr 2019 gesehen zu haben, die darauf hindeuteten, dass Jesse Powell von CEO Kraken einen Gesetzesbruch in Betracht ziehen würde – wenn auch nicht bezieht sich anscheinend auf Strafen - wenn die Vorteile die möglichen Strafen überwiegen.
Kraken, eine der weltweit größten Krypto-Börsen, wird vom US-Finanzministerium wegen möglicher Sanktionsverstöße untersucht, indem es Konten im Iran und anderen Ländern erlaubt, Krypto zu kaufen und zu verkaufen. Neueste mit @yaffebellany: https://t.co/BixJm2lm9g
– Ryan Mac (@RMac18) 26. Juli 2022Die Ermittlungen der OFAC begannen Berichten zufolge im selben Jahr, als der ehemalige Kraken-Mitarbeiter Nathan Peter Runyon eine Klage gegen die Krypto-Börse einreichte, in der behauptet wurde, das Unternehmen habe gegensätzliche, unethische und illegale Geschäftstaktiken angewandt, Mitarbeiter bei Aktienoptionen betrogen und Sanktionen verletzt. Laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen begann OFAC mit der Untersuchung von Krakens Konten im Iran, aber einige Benutzer in Syrien und Kuba – damals ebenfalls von den Vereinigten Staaten sanktioniert – besassen zu dieser Zeit angeblich auch Konten
Dem Bericht zufolge mehr als...
Berichten zufolge hatten im Juni mehr als 1.500 Benutzer mit Wohnsitz im Iran Konten bei Kraken, während 149 Benutzer in Syrien und 83 in Kuba ebenfalls Zugriff auf Kraken hatten Krypto-Austausch.
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Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums untersucht Berichten zufolge die Krypto-Börse Kraken, weil sie angeblich Benutzern mit Sitz im Iran und anderen Ländern erlaubt hat, Kryptos zu kaufen und zu verkaufen, was ein möglicher Verstoß gegen US-Sanktionen ist.< /p>
Laut einem Bericht der New York Times vom Dienstag untersucht OFAC seit 2019 Krakens mutmaßliche Verstöße gegen Sanktionen und wird möglicherweise eine Geldstrafe gegen die Börse verhängen. Die Vereinigten Staaten haben Sanktionen gegen den Iran verhängt, die den Export von Waren oder Dienstleistungen an Unternehmen und Einzelpersonen im Land seit 1979 verbieten. Die Verkaufsstelle berichtete jedoch, interne Nachrichten aus dem Jahr 2019 gesehen zu haben, die darauf hindeuteten, dass Jesse Powell von CEO Kraken einen Gesetzesbruch in Betracht ziehen würde – wenn auch nicht bezieht sich anscheinend auf Strafen - wenn die Vorteile die möglichen Strafen überwiegen.
Kraken, eine der weltweit größten Krypto-Börsen, wird vom US-Finanzministerium wegen möglicher Sanktionsverstöße untersucht, indem es Konten im Iran und anderen Ländern erlaubt, Krypto zu kaufen und zu verkaufen. Neueste mit @yaffebellany: https://t.co/BixJm2lm9g
– Ryan Mac (@RMac18) 26. Juli 2022Die Ermittlungen der OFAC begannen Berichten zufolge im selben Jahr, als der ehemalige Kraken-Mitarbeiter Nathan Peter Runyon eine Klage gegen die Krypto-Börse einreichte, in der behauptet wurde, das Unternehmen habe gegensätzliche, unethische und illegale Geschäftstaktiken angewandt, Mitarbeiter bei Aktienoptionen betrogen und Sanktionen verletzt. Laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen begann OFAC mit der Untersuchung von Krakens Konten im Iran, aber einige Benutzer in Syrien und Kuba – damals ebenfalls von den Vereinigten Staaten sanktioniert – besassen zu dieser Zeit angeblich auch Konten
Dem Bericht zufolge mehr als...
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