Intercambio CoinSwitch respaldado por A16z allanado por supuesta violación de la ley forex

El criptointercambio respaldado por Andreessen Horowitz es el último en la lista de resultados contra el lavado de dinero de Law Enforcement Branch.

El jueves, agentes contra el blanqueo de dinero allanaron cinco de sus instalaciones de CoinSwitch Kuber, importante criptoexchange indio, por presuntas infracciones de las leyes de divisas.

Según un informe del 25 de agosto de Bloomberg, el Departamento de Cumplimiento de la Ley de la India registró las oficinas de CoinSwitch Kuber, así como las residencias de sus directores y CEO Ashish Singhal.

Una fuente le dijo a la publicación que se sospecha que el intercambio de criptomonedas adquirió acciones por valor de más de $250 millones en violación de las leyes de divisas, además de no cumplir con ciertos requisitos de conocimiento de su cliente (KYC).

La Rama de Cumplimiento es una agencia federal de inteligencia y aplicación de la ley que depende del Departamento de Finanzas. Según su sitio web, el objetivo principal de la agencia es hacer cumplir leyes como la Ley de administración de divisas y la Ley de prevención del lavado de dinero.

CoinSwitch Kuber dijo en un comunicado: "Recibimos solicitudes de varias agencias gubernamentales. Nuestro enfoque siempre ha sido de transparencia".

"La criptografía es una industria en etapa inicial con mucho potencial y estamos continuamente interactuando con todas las partes interesadas".

Lanzado en India en 2020, CoinSwitch Kuber es uno de los intercambios de criptomonedas más grandes de India junto con WazirX y CoinDCX, con más de 18 millones de usuarios registrados.

CoinSwitch Kuber alcanzó el estatus de "unicornio" el año pasado después de recaudar USD 260 millones en una ronda de financiación de la Serie C dirigida por el brazo de capital de riesgo Coinbase Ventures y Andreessen Horowitz. La empresa también cuenta con el respaldo de Sequoia, Paradigm, Ribbit y Tiger Global.

Las acciones siguen a una represión continua en el espacio de las criptomonedas en la India.

A principios de este mes, la rama de aplicación de la ley congeló aproximadamente USD 8,1 millones en fondos del criptointercambio WazirX, alegando que el criptointercambio estaba facilitando...