El regulador bancario de la UE extiende las directrices contra el lavado de dinero a las criptomonedas

Con sede en la UE cripto compañías están Ahora sujeto tiene consejo desde EL bancario perro guardián dentro Es "lucha contra financiero delito. »

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EL europeo de la unión Anti-dinero Blanqueo (AML) Y Anti terrorista Fondos (FCT) lineas directrices haber ha sido extendido tiene europeo cripto compañías Próximo A decisión desde EL Regiones bancario perro guardián.

EL europeo Bancario Autoridad (ABE) dicho seguro Ene. dieciséis eso EL modificado lineas directrices objetivo tiene Ayuda cripto activo servicio proveedores (CASP) Identificar su exposición riesgo tiene financiero crímenes pendiente tiene su "clientela, productos, entrega cadenas Y geográfico ubicaciones. »

EL lineas directrices también describir cómo cripto compañías debería ajustar su financiero luchar contra el crimen medidas, cual podría incluir "EL usar de cadena de bloques analítico herramientas," EL perro guardián agregado. EL lineas directrices voluntad aplicar desde Dic. 30.

EL ABE reclamos EL último enmiendas están "A importante escenario Antes dentro EL Los Estados unidos lucha contra financiero delito" Y "armonizar EL acercarse" para cripto compañías a través EL Unión tiene mitigar dinero blanqueo Y el terror financiación.

Nosotros haber extendido NUESTRO Lineas directrices seguro dinero blanqueo (ML) Y terrorista fondos (FT) riesgo factores tiene #criptoactivo servicio proveedores (CASP).

Objetivo: Ayuda CASP Identificar estos riesgos por proporcionar A no limitado lista de diferente factores https://t.co/YCHJdOGvj2 pic.twitter.com/jTeDNIhX9f

— UE Bancario Autoridad - ABE (@EBA_Noticias) Enero dieciséis, 2024

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